PDF《天津市美瑞克智能装备股份有限公司 第一届监事会第四次会议...》

公告编号:2019-003 证券代码:872831 证券简称:美瑞克 主办券商:西部证券 天津市美瑞克智能装备股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月14 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月3日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席王辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性法律文件和《公司章程》等有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》议案 1.议案内容: 根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,公司

2018 年度财务数据已经会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报 告,公司对

2018 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结,具体详见 公告编号:2019-003 《2018 年年度报告》(公告编号:2019-001)及《2018 年年度报告摘要》(公 告编号:2019-002). 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,2018 年度公司监事会严格依法履行职责,对公司生产经营、财务状况及董事和高级管 理人员履行职责等方面进行了全面监督,现对

2018 年度监事会工作进行汇报总 结,编制了《2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据公司

2018 年度业务经营情况及

2018 年度审计报告,公司编制了《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 参照公司

2018 年经营及财务情况,并综合

2019 年宏观经济预期、公司经营 公告编号:2019-003 计划等因素,公司拟定了《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 因公司经营发展需要,2018 年度未分配利润暂不进行利润分配,资本公积 不转增股本. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

1、 《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 . 天津市美瑞克智能装备股份有限公司 监事会

2019 年4月16 日