PDF《沈阳高精数控智能技术股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:836408 证券简称:高精数控 主办券商:银河证券 沈阳高精数控智能技术股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 单位:万元 关联交易类别 关联人

2019 年度预计 交易金额 销售产品及 提供服务 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 及其所属子公司

400 中国科学院控股有限公司及其所属子公司

200 合计

600 采购产品及服务 园区水电费 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 及其所属子公司

400 中国科学院控股有限公司及其所属子公司

100 合计

500

(二)表决和审议情况 公告编号:2019-018 沈阳高精数控智能技术股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第二次 会议于

2019 年4月22 日审议通过了《关于预计公司

2019 年度日常关联交易 的议案》 .根据《沈阳高精数控智能技术股份有限公司章程》规定,出席董事会 的无关董事人数不足

3 人的,全体董事无需回避表决.同日,公司召开第二届监 事会第二次会议,会议审议通过了《关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议 案》 .本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 住所:沈阳市东陵区南屏东路

16 号 注册地址:沈阳市东陵区南屏东路

16 号 企业类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:郭锐锋 实际控制人:中国科学院控股有限公司 注册资本:4573.44 万元 主营业务:法律、法规禁止的,不得经营;

应经审批的,未经审批前不得经 营;

法律、法规未规定审批的经营项目,企业自主选择开展经营活动. 2. 法人及其他经济组织 名称:中国科学院控股有限公司 住所:北京市海淀区科学院南路

2 号院

1 号楼

14 层1412 注册地址:北京市海淀区科学院南路

2 号院

1 号楼

14 层1412 企业类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:吴乐斌 实际控制人:中国科学院 注册资本:506703 万 主营业务:国有资产的管理与经营;

项目投资;

投资管理;

投资咨询;

企业 管理咨询;

高新技术项目的研究;

技术开发;

技术转让;

技术咨询;

技术服务;

公告编号:2019-018 技术推广;

技术推广培训;

技术中介服务.

(二)关联关系 中国科学院沈阳计算技术研所有限公司(以下简称"沈阳计算" )持有本公 司28,200,000.00 股股份,占公司股份总数的 33.4%,为公司的控股股东;

中国 科学院控股有限公司(以下简称"国科控股" )持有本公司 18,000,000.00 股股 份,占公司股份总数的 21.32%;

同时,国科控股持有沈阳计算 60%股权,为沈阳 计算的控股股东,国科控股通过直接和间接方式持有本公司 54.72%的股份.为 公司的实际控制人.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 交易定价遵循公平、公开、公正的原则,交易价格参照向无关联关系的第三 方采购的价格确定, 定价公允, 上述日常关联交易不存在任何损害公司和其他股 东利益的情形.