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公告编号:2009-008 证券代码:832238 证券简称:康泰股份 主办券商:光大证券 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年4月26 日2.会议召开地点:康泰股份第一会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019 年4月16 日以电 话方式发出 5.会议主持人:监事会主席刘明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合 《公司法》 等有关法律、 法规及 《公司章程》 的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席职工代表

36 人,出席和授权出席职工代表

36 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于选举葛艳秋为公司第三届监事会职工代表监事》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2009-008 议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定,现选举葛艳秋为公司第三届监事会职工代表监事, 将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会, 任 期三年, 自本次职工代表大会通过之日至第三届监事会任期届满之日 止. 经核查,葛艳秋不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中 不得担任公司监事的情形. 2.议案表决结果:同意

36 票;

反对

0 票;

弃权

0 票3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次 会议决议》 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日