PDF《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司》

公告编号:2016-029

1 证券代码:832238 证券简称:康泰股份 主办券商:光大证券 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》 、 《证券 法》和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2016 年11 月11 日14 时00 分 结束时间:

2016 年11 月11 日15 时30 分

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-029

2 本次股东大会的股权登记日为

2016 年11 月4日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、本公司聘请的是国枫律师事务所律师何敏

(七)会议地点:康泰股份一楼会议室.

二、会议审议事项 审议《关于公司

2016 年半年度利润分配预案的议案》 ;

三、会议登记方法

(一)登记方式 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证;

3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身 份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:

2016 年11 月11 日13 时00 分至

13 时50 分. 公告编号:2016-029

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(三)登记地点 康泰股份一楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:辽宁省锦州市太和区福州街

25 号 联系

电话:0416-7983133 传真:0416-7983123 邮政编码:121013 联系人:甘淼

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理.

五、备查文件目录 与会董事签字确认的 《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第二 届董事会第三次会议决议》 与会董事签字确认的 《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第二 届监事会第三次会议决议》 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 董事会

2016 年10 月28 日