PDF《盐城市悦诚新材料股份有限公司》

公告编号:2019-016 证券代码:872293 证券简称:悦诚股份 主办券商:东吴证券 盐城市悦诚新材料股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定.本次会议的召开无需相关部门批准 或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月7日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-016 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月31 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 盐城市亭湖区新业路

20 号盐城市悦诚新材料股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易》议案 从公司经营及利益上考虑, 公司拟向江苏银行申请银行贷款伍佰万元(最终确认 额度为准) ,本次贷款用于补充公司流动资金.该贷款类型为流动资金贷款,其 利息为 4.785%(年)上浮动不超过 10%.以关联公司盐城市悦恒环保滤材有限 公司其位于盐城市亭湖区新业路

20 号2幢厂房作为抵押物为公司进行担保,具 体的贷款条件、利息、期限等以具体签订的合同和协议为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1) 法人股东代表凭法人持股凭证、 证券帐户卡、 法定代表人证明书或法人授权 委 托书(见附件) 、营业执照复印件和出席者身份证办理登记. 2)个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记. 3)代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件) 、委托人证券帐户卡、持股凭证 办理登记. 4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年06 月07 日8:00 至9:00 公告编号:2019-016

(三)登记地点: 盐城市亭湖区新业路

20 号盐城市悦诚新材料股份有限公司会 议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:盐城市亭湖区新业路

20 号盐城市悦诚新材料 股份有限公司会议室 联系

电话:0515-83075018 传真:0515-83075028 邮政编码:224003 联系人:吴菊影

(二)会议费用:与会股东费用自理

五、备查文件目录

一、 经与会董事签字确认并加盖公章的《盐城市悦诚新材料股份有限公司第一届 董事会第十八次会议决议》 盐城市悦诚新材料股份有限公司 董事会

2019 年5月22 日