PDF《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司》

公告编号:2018-027 证券代码:834628 证券简称:中轩生化 主办券商:万联证券 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月7日8时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月31 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2018-027 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、董事会秘书.

(七)会议地点 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园经三路与纬五路交叉路口西

200 米

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》 根据《公司法》 、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定, 公司第一届董事会成员任期届满,公司选举第二届董事会成员.公司董事会提名 翟立女士,陈望龙先生,卢蕾女士,翟汉涛先生,赵清水先生为鄂尔多斯市中轩 生化股份有限公司的第二届董事会董事, 任期三年, 从股东大会通过之日起生效.

(二)审议《关于拟注销全资子公司内蒙古天时墨烯应用材料有限公司的议案》 为进一步整合公司业务,优化资源配置,降低管理成本,公司拟注销全资子 公司内蒙古天时墨烯应用材料有限公司. 注销后不会对公司整体业务发展和盈利 水平产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况.

(三)审议《关于补充预计

2018 年度日常性关联交易议案》 为了促进公司的发展,开拓公司销售市场,2018 年公司向关联方 DEOSEN USA, INC.销售本公司产品黄原胶,预计不超过 50,000,000.00 元人民币;

向关联 方上海立元生物材料技术有限公司销售本公司产品黄原胶,预计不超过 50,000,000.00 元人民币.

(四)审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》 根据《公司法》 、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定, 公司第一届监事会成员任期届满,经股东推荐,公司监事会提名孙大业先生、房 艳玲女士为鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司的第二届监事会非职工代表监事, 公告编号:2018-027 与职工代表大会选举产生监事王先宝组成鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第 二届监事会,监事任期三年,从股东大会通过之日起生效. 截至公告之日,孙大业先生、房艳玲女士、王先宝先生不属于被列入失信被 执行人名单、被执行联合惩戒的对象.