PDF《山西潞安环保能源开发股份有限公司》

证券代码:

601699 股票简称: 潞安环能 公告编号: 2007-029 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开二七年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会 定于

2007 年11 月20 日在潞安环能股份公司潞安会堂召开公司二 七年第一次临时股东大会.

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2007 年11 月20 日上午 9:30

(二)会议地点:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 潞安会堂

(三)召集人:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

(四)召开方式:现场投票方式

(五)参加会议人员:

1、2007 年11 月13 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的本公司股东, 因故不能出席的可委托代 理人出席;

2、本公司董事、监事及公司高级管理人员;

3、本公司聘请的律师.

二、会议审议事项:

1、关于公司

2007 年度补充关联交易的议案;

2、关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务 的议案;

3、 关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案.

三、会议登记办法:

1、登记时间:2007 年11 月16 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00

2、登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书 处

3、登记办法: (1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡;

个人股东委托他 人出席的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账 户卡和授权委托书(参见附件 1) . (2)法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、 法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡;

法定股东委托代理人 出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人 依法出具的书面委托书. (3)异地股东可以传真方式登记(参见附件 2) ,但应在出席会 议时提交上述证明资料原件.

四、联系方式

1、

电话:0355-5924899

2、传真:0355-5924899

3、邮政地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董 事会秘书处

4、邮政编码:046204

五、其他事项

1、会议为期半天,与会股东食宿及交通费用自理.

2、出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议 地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到 入场. 特此公告. 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 二七年十月三十一日 附件 1: 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席山西潞安 环保能源开发股份有限公司二

00 七年第一次临时股东大会,并代为 行使表决权. 委托人(签字) : 委托人身份证号码: 委托人持股数量: 委托人股东账号: 受托人(签字) : 受托人身份证号码: 委托书签发日期: 有效日期至: 对审议事项投同意、反对、弃权票的指示(如委托人不作具体指 示,则受托人可以按自己的意思表决) : 委托单位(公章) 年月日附件 2: 回执 截止

2007 年11 月13 日, 我单位 (个人) 持有 "潞安环能" (601699) 股票 股,拟参加公司

2007 年第一次临时股东大会. 股东账户: 股东单位名称和姓名(签字盖章) : 出席人姓名: 身份证号码: 联系