PDF《苏州美源达环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:870295 证券简称:美源达 主办券商:国融证券 苏州美源达环保科技股份有限公司 关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 报告期内,公司存在发生关联方担保,未及时履行决策程序的情况,具体如 下: (1)2018 年7月12 日,公司实际控制人周爱成先生与中国工商银行股份 有限公司太仓支行签订合同编号为 0110200014-2018 太仓(保)字3024248 号的 《最高额保证合同》 ,为公司与中国工商银行股份有限公司太仓支行,在2018 年7月12 日至

2023 年7月11 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保, 周爱成担保的最高债权额为 500.00 万元. (2)2018 年7月20 日,公司实际控制人周爱成先生与江苏太仓农村商业 银行股份有限公司城厢支行签订合同编号为

2018 年(城厢保)字第

00002201 号的《保证担保合同》 ,为公司与江苏太仓农村商业银行股份有限公司城厢支行 签订的

250 万元借款合同提供担保,借款合同期限为

2018 年7月20 日至

2019 年7月19 日,周爱成担保的债权额为 250.00 万元. (3)2018 年12 月19 日,公司实际控制人周爱成先生与招商银行股份有限 公司苏州分行签订合同编号为 512XY201803850403 的《最高额不可撤销担保 书》 ,为公司与招商银行股份有限公司苏州分行,在2018 年12 月24 日至

2019 年6月20 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保,周爱成担保的最高债 公告编号:2019-019 权额为 500.00 万元.

(二)表决和审议情况

2019 年4月18 日,公司第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易的议案》 ,本议案由出席会议的非关联董事表决通过,并提 请2019 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:周爱成 住所:江苏省太仓市

(二)关联关系 周爱成系苏州美源达环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人,任公司董事 长,持有公司 51.16%的股份

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联方交易是股东周爱成为公司贷款提供担保, 以及公司临时向股东拆 入资金,供公司日常经营使用,股东并不收取任何费用,上述关联交易不存在损 害公司和其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 报告期内,公司存在发生关联方担保,未及时履行决策程序的情况,具体如 下: (1)2018 年7月12 日,公司实际控制人周爱成先生与中国工商银行股份 公告编号:2019-019 有限公司太仓支行签订合同编号为 0110200014-2018 太仓(保)字3024248 号的 《最高额保证合同》 ,为公司与中国工商银行股份有限公司太仓支行,在2018 年7月12 日至

2023 年7月11 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保, 周爱成担保的最高债权额为 500.00 万元. (2)2018 年7月20 日,公司实际控制人周爱成先生与江苏太仓农村商业 银行股份有限公司城厢支行签订合同编号为