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常州星宇车灯股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 会议材料 会议召开日期:2015 年2月13 日 常州星宇车灯股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会材料 目录2015 年第一次临时股东大会议程

3 2015 年第一次临时股东大会须知

5 2015 年第一次临时股东大会议案审议及表决方法

7 议案

一、 《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划(草案) 》及其摘 要.

9 议案

二、 《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》...

10 议案

三、 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事 宜的议案.11 常州星宇车灯股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会材料 常州星宇车灯股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间:2015 年2月13 日下午 14:00 现场会议地点:公司办公楼四楼多功能会议室(常州市新北区秦岭路

182 号) 网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间: 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 会议主持人:董事长周晓萍女士 议程 内容

1 宣布公司

2015 年第一次临时股东大会召开并致欢迎词, 介绍 股东大会须知

2 宣读以下议案: 1) 《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划(草案) 》及其 摘要;

2) 《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》 ;

3) 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关 事宜的议案.

3 股东提问和解答

4 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数

5 推选本次股东大会的计票人和监票人

6 股东对议案进行表决

7 统计表决结果(现场投票和网络投票) 常州星宇车灯股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会材料

8 宣布大会表决结果

9 董事签署股东大会决议及会议记录

10 宣布会议结束 常州星宇车灯股份有限公司

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2015 年第一次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益,保障股东在公司

2015 年第一次临时 股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据《公司法》 、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规 定,制订如下参会须知:

一、欢迎参加公司

2015 年第一次临时股东大会.

二、现场出席会议的股东,请按照本次股东大会会议通知中规定 的时间和登记方法办理登记. 具体见公司于

2015 年1月29 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星宇股份关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:临2015-004) .

三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于

2 月13 日下午 13:00 前到江苏省常州市新北区秦岭路

182 号公司的前台处报到,领 取股东代表证、表决票和会议资料,并妥善保管,遗失不补.报到时 请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续, 证明文 件不齐或手续不全的,谢绝参会.

四、参会人员凭股东代表证进入会场,无证者,谢绝入场.

五、请参会人员自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益. 进入会场后,请关闭手机或者调至振动状态.