PDF《廊坊发展股份有限公司》

廊坊发展股份有限公司 章程 (修订) 廊坊发展股份有限公司董事会

1 目录

第一章 总则

1

第二章 经营宗旨和范围.

2

第三章 股份

2

第一节 股份发行

2

第二节 股份增减和回购.2

第三节 股份转让

3

第四章 股东和股东大会.4

第一节 股东

4

第二节 股东大会的一般规定.5

第三节 股东大会的召集.6

第四节 股东大会的提案与通知.7

第五节 股东大会的召开.8

第六节 股东大会的表决和决议.10

第五章 董事会.12

第一节 董事

12

第二节 独立董事

15

第三节 董事会

17

第四节 董事会秘书

21

第六章 经理及其他高级管理人员.22

第七章 监事会.23

第一节 监事

23 2

第二节 监事会

24

第三节 监事会决议

25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.25

第一节 财务会计制度.25

第二节 内部审计

27

第三节 会计师事务所的聘任.28

第九章 通知和公告.28

第一节 通知

28

第二节 公告

29

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.29

第一节 合并、分立、增资、减资.29

第二节 解散和清算

30 第十一章 修改章程.31 第十二章 附则.31

1

第一章 总则 第一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关法律法规规定, 制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》 、 《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称 公司 ). 公司经河北省经济体制改革委员会一九九三年三月二十日据冀体改委股字[1993]19 号文批准,以募集方式设立,在河北省邢台市工商行政管理局注册登记,取得营业执照. 《公司法》实施后,公司对照《公司法》进行了规范,并依法于一九九六年十二月 三十日在河北省工商行政管理局注册登记,取得营业执照. 公司注册地变更事项经上海市工商行政管理局核准,于二六年八月二十八日领 取营业执照,公司已对照《公司法》进行了规范,并依法在上海市工商行政管理局履行 了重新登记手续,营业执照号为 310000000022794. 公司工商变更登记事项经廊坊市工商行政管理局核准,于二一一年十二月十三日 领取营业执照,公司已对照《公司法》进行了规范,并依法在廊坊市工商行政管理局履 行了重新登记手续,营业执照号为 131000000027962. 第三条 公司于一九九九年七月二十八日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股4500万股, 于一九九九年十月十四日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文名称:廊坊发展股份有限公司 英文名称:Langfang Development Co. ,Ltd. 第五条 公司住所:廊坊安次区新兴产业示范区国开兴安创业中心.邮编:065000 第六条 公司注册资本为人民币

38016 万元. 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公 司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉 公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司;