PDF《云南驰宏锌锗股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告》

1 证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2013-026 云南驰宏锌锗股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

云南驰宏锌锗股份有限公司第五届董事会第四次会议于

2013 年4月19 日在 公司研发中心九楼三会议室召开.本次董事会应参会董事

9 人,实际参会

9 人, 公司监事和部分高级管理人员列席会议.会议由董事长董英先生主持,本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式逐项审议 下列事项并形成如下决议: 1. 审议通过《公司

2012 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 2. 审议通过《公司

2012 年度总经理工作报告》;

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 3. 审议通过《公司

2012 年度独立董事述职报告》(具体内容详见上海证 券交易所网站:http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 4. 审议通过《关于公司

2012 年度利润分配的预案》;

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 经中审亚太会计师事务所有限公司审计,公司

2012 年度实现的归属于母公 司股东的净利润 347,873,047.23 元, 按母公司实现净利润 416,252,987.10 元提 取10% 的法定盈余公积金41,625,298.71 元,加上年初未分配利润673,344,053.35 元,扣除

2012 年已向股东分配的普通股股利 196,514,362.35 元后,可供股东分配的利润为 783,077,439.52 元. 公司拟以

2013 年4月19 日配股发行完成后的总股本 1,667,560,890 股为基 数,每10 股派发现金股利 1.5 元(含税),共计派发现金股利 250,134,133.50 元,公司剩余未分配利润留待以后年度分配.

2 5. 审议通过《公司

2012 年度财务决算报告》;

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 6. 审议通过《公司

2013 年度财务预算报告》;

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 7. 审议通过《公司

2013 年投资计划的议案》;

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 会议同意将公司编制的《2013 年投资计划》提交股东大会审议,同时并提 请股东大会授权公司经理层结合投资进展情况, 对年度投资计划预算可作出不高 于10%的调整. 8. 审议通过《公司

2012 年度社会责任报告》 (具体内容详见上海证券交易 所网站:http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 9. 审议通过《公司

2012 年度环境报告书》(具体内容详见上海证券交易 所网站:http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 10. 审议通过《公司

2012 年年度报告及其摘要》(具体内容详见上海证券 交易所网站:http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 11. 审议通过《公司

2013 年第一季度报告》(具体内容详见上海证券交易 所网站:http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 12. 审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》 (具体内容详见上海证券 交易所网站:http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意