PDF《C 206》

制作 王敬涛

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 C C2

20 06

6 2019 年4月27 日 星期六 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2019 年4月26 日下午

14 时30 分, 山东丽鹏股份有限公司第四届监事 会第二十一次会议在上海中锐大楼五楼二号会议室以现场方式召开. 会议通 知已于

2019 年4月16 日通过专人送达、 电子邮件等方式送达给全体监事, 会议应到监事

3 人,实到监事

3 人,会议的召开符合 《 公司法》及《公司章程》 的规定. 会议由监事会主席高远女士召集并主持,全体监事经过审议通过了:

一、审议通过了 《

2018 年度监事会工作报告》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票. 一致通过. 本议案需提请

2018 年年度股东大会审议. 具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《2018 年度 监事会工作报告》.

二、审议通过了 《

2018 年年度报告全文及摘要》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票. 一致通过. 经审核, 监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司

2018 年 度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏. 《

2018 年年度报告全文》 详见同日刊载于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn). 《

2018 年年度报告摘要》刊登在同日公司指定的信息披露媒体 《 中国证券 报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo. com.cn). 本议案需提请

2018 年年度股东大会审议.

三、审议通过了 《

2018 年度财务决算报告》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票. 一致通过. 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《2018 年度财务决算报告》. 本议案需提请

2018 年年度股东大会审议.

四、审议通过了 《

2018 年度利润分配预案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票. 一致通过. 经山东和信会计师事务所审计,2018 年度公司实现归属于母公司股东的 净利润 -789,840,556.16 元,母公司实现净利润-29,7857,592.26 元(母公司 口径,下同),加上以前年度未分配利润 5,869,243.36 元,本年度期末实际可 供投资者分配的利润 -291,988,348.90 元. 结合

2018 年度公司经营与财务状况及

2019 年发展规划, 拟定公司

2018 年度利润分配预案为:2018 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积 金转增股本,未分配利润结转下一年度. 本预案需提请

2018 年年度股东大会审议通过.

五、审议通过了 《

2018 年度内部控制自我评价报告》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票. 一致通过. 监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地 执行,符合 《 深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;

内 部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情 况,符合公司内部控制需要;

对内部控制的总体评价客观、准确. 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《2018 年度内部控制自我评价报告》.