PDF《广东塔牌集团股份有限公司》

1 证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2019-015 广东塔牌集团股份有限公司 关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务的 关联交易公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述

1、广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年3月10 日召开的第四届 董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了 《关于在梅州客商银行办理存款 和结算业务之关联交易的议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则 在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司(以下简称"梅州客商银行")办理各 项存款和结算业务,拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币

12 亿元, 适用期限为

2018 年年度股东大会审议通过后至

2019 年年度股东大会审定新的额度之前.

2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一,持有梅州客商银行 20%的股份,且公司董事 长钟朝晖先生担任梅州客商银行的董事,根据相关规定,梅州客商银行为公司的关联方.公司 在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易.

3、2019 年3月10 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于在梅州客商银 行办理存款和结算业务之关联交易的议案》 ,其中关联董事钟朝晖回避了表决.公司独立董事 对该议案发表了事前认可意见和独立意见.

4、该关联交易尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议批准后方可实施,与该关联交易有 利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决.

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5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需 经过其他部门审批.

二、关联方基本情况 名称:梅州客商银行股份有限公司 住所:广东省梅州市梅县区华侨城香港花园彩电大楼

一、二层 企业性质:其他股份有限公司(非上市) 注册地及主要办公地点:梅县区 法定代表人:宁远喜 注册资本:200000 万元人民币 注册号 :91441400MA4WQATR8C 经营范围:吸收公众存款;

发放短期、中期和长期贷款;

办理国内外结算;

办理票据承兑 与贴现;

发行金融债券;

代理发行、代理兑付、承销政府债券;

买卖政府债券、金融债券;

从 事同业拆借;

买卖、代理买卖外汇;

从事银行卡业务;

提供信用证服务及担保;

代理收付款项 及代理保险业务;

提供保管箱服务;

经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务.(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东及持股比例: 序号 股东名称 股份数量(亿股) 持股比例

1 广东宝丽华新能源股份有限公司 6.00 30.00%

2 广东塔牌集团股份有限公司 4.00 20.00%

3 广东喜之郎集团有限公司 3.98 19.90%

4 广东超华科技股份有限公司 3.52 17.60%

5 广东温氏食品集团股份有限公司 2.50 12.50% 合计 20.00 100%

3 梅州客商银行于

2017 年6月注册成立,2018 年度实现营业收入 19,846.51 万元,净利润 5,009.37 万元,净资产 209,494.63 万元. 公司作为梅州客商银行的主发起人之一, 持有梅州客商银行 20%的股份, 且公司董事长钟 朝晖先生担任梅州客商银行的董事.按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易 决策制度》相关规定,梅州客商银行为公司的关联方.