PDF《梅州市恒晖科技股份有限公司》

公告编号:2019-013

1 证券代码:839426 证券简称:恒晖科技 主办券商:安信证券 梅州市恒晖科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定,会议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月24 日上午

10 时-11 时 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月19 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-013

2 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 因梅州市恒晖科技股份有限公司(以下简称"公司" )经营的需要,根据《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 、 《公司章程》 、 《关联交易管理 制度》等相关规定,公司预计

2019 年度与公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理何德英的弟弟何德雄经营的个体工商户"梅州市梅江区粤东电路板辅料 行" 发生采购制造线路板辅助材料的日常性关联交易,预计交易总额不超过人民 币100 万元.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡;

由委托代理人代表自然人股东出席 本次会议的,委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和持股凭证;

由法定代表人代表法人 股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件、股东账户卡;

法人股东委托非法人代表人出席本次会议的,应出示本人身 份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印 件,股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年6月24 日上午

9 时30 分-10 时.

(三)登记地点:公司会议室. 公告编号:2019-013

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四、其他

(一)会议联系方式: (1)联系地址:广东省梅州市东升工业园 B 区(2)联系

电话:0753-2886166 (3)联系传真:0753-2885988 (4)联系人:黄青

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》. 梅州市恒晖科技股份有限公司 董事会

2019 年5月24 日