PDF《茂名石化实华股份有限公司 对外投资公告》

1 证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019―002 茂名石化实华股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 1.公司拟对公司全资子公司湛江实华化工有限公司(以下简 称湛江实华)增资2.4亿元. 湛江实华系公司于2018年3月29日在湛江经济技术开发区设立的 全资子公司,具体情况如下: (1)公司名称:湛江实华化工有限公司 (2)公司类型:有限责任公司(法人独资) (3)公司住所:湛江经济技术开发区乐山路27号财富汇金融中 心2901号办公室 (4)法定代表人:范洪岩 (5)注册资本:人民币2000万元 (6)成立日期:2018年3月29日(7)营业期限:长期

2 (8)经营范围:销售:化工产品(除危险化学品);

货物进出 口及技术进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动.) 公司拟对湛江实华增资人民币 2.4 亿元,将其注册资本增加到人 民币 2.6 亿元,增资方式为货币资金. 2.项目投资 湛江实华投资运营裂解碳九及裂解焦油综合利用项目 (以下简称 标的项目1)和年产30万吨(27.5%计)过氧化氢项目(以下简称标的 项目2). 3.原料采购的初步安排 就投资运营标的项目1和标的项目2,湛江实华拟向湛江宝粤气体 有限公司(以下简称:湛江宝粤)采购氢气,并拟向中科(广东)炼 化有限公司(以下简称中科炼化)和中国石化化工销售有限公司华南 分公司(以下简称:中石化销售华南分公司)采购未加氢C8-C9+馏分 和炭黑原料油/乙烯焦油. 上述湛江实华向湛江宝粤采购氢气之交易系公司日常生产经的 原料采购,且湛江宝粤非公司之关联方,本次原料采购不构成公司日 常关联交易. 公司将在湛江实华首次与湛江宝粤签署相关采购合同的 时点视交易金额依法履行决策程序和信息披露义务(如适用),且最 终氢气采购价格及其他条款和条件以湛江实华与湛江宝粤最终签署 的协议为准. 上述湛江实华向中科炼化和中石化销售华南分公司采购未加氢

3 C8-C9+馏分和炭黑原料油/乙烯焦油之交易系公司日常生产经营的原 料采购, 且中科炼化和中石化销售华南分公司与公司第二大股东中国 石化集团茂名石油化工有限公司均同被中石化集团所控制, 本次原料 采购构成公司日常关联交易,公司将在湛江实华首次向中科炼化和/ 或中石化销售华南分公司采购未加氢 C8-C9+馏分和炭黑原料油/乙烯 焦油的年度, 根据届时已签署或拟签署的原料采购合同的约定和原料 采购量的预估,将该等采购纳入当年度公司日常关联交易预估,并依 法履行决策程序和信息披露义务.

(二)董事会审议投资议案的表决情况 公司

2019 年1月27 日召开的第十届董事会第五次临时会议已审 议批准了 《关于公司对全资子公司湛江实华化工有限公司增资及湛江 实华化工有限公司投资裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产

30 万吨(27.5%计)过氧化氢项目的议案》 . 表决情况:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

2 票.表决结 果:通过.

(三)本议案表决程序中需要特别说明的事项 1.公司本次通过湛江实华投资运营标的项目

1 和标的项目

2 的对 外投资总金额约为 82686.96 万元,同时超过公司最近一期经审计的 总资产和净资产的 50%,本次对外投资(项目投资)需经公司