PDF《北京帝测科技股份有限公司 董事人员变动公告（辞职情况）》

公告编号:2017-094

1 证券代码:831016 证券简称:帝测科技 主办券商:江海证券 北京帝测科技股份有限公司 董事人员变动公告(辞职情况)

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况 本公司董事会于

2017 年12 月14 日收到董事廖玉霞女士递交的 辞职报告.

该辞职董事持有公司股份 139,530 股, 占公司股本的 0.42%. 廖玉霞女士辞职后不再担任公司其他职务.

(二)辞职原因 个人原因.

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 廖玉霞女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,廖玉霞女士的辞职 在公司股东大会选举出新任董事后方可生效.在新任董事就任前,廖 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-094

2 玉霞女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行 董事职责.

(二)对公司生产、经营上的影响 其辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响.

三、备查文件目录 《董事廖玉霞辞职报告》 北京帝测科技股份有限公司 董事会

2017 年12 月15 日