PDF《上海海欣集团股份有限公司》

上海海欣集团股份有限公司 二一四年度股东大会 会议资料会议时间:2015 年6月12 日1上海海欣集团股份有限公司

2014 年度股东大会注意事项 尊敬的各位股东: 感谢您积极参加公司股东大会,并真诚地希望您为公司的发 展献计献策.

为确保本次股东大会的顺利召开,特拟定大会注意 事项如下:

1、您在办理入场登记并领取会议资料后,请进入会场依次就 座;

2、请您事先对会议资料进行认真阅读;

3、请您在大会表决时,按要求填写表决票,特别是填好股东 姓名及股东编号,并及时交给会议工作人员,以便统计表决结果;

4、您如需提问,请事先将提问内容以书面形式交给会议工作 人员;

5、您如需在大会发言,请事先到会议工作人员席登记. 谢谢! 上海海欣集团股份有限公司

2 上海海欣集团股份有限公司

2014 年度股东大会会议议题

一、公司

2014 年度董事会工作报告;

3

二、公司

2014 年度监事会工作报告;

11

三、公司

2014 年度财务决算报告;

14

四、公司

2014 年度利润分配方案;

17

五、 关于提请公司股东大会授权董事会决定公司

2015 年度担保计 划的议案;

18

六、 关于续聘众华会计师事务所为公司

2015 年度财务报告审计机 构的议案;

20

七、 关于续聘众华会计师事务所为公司

2015 年度内部控制审计机 构的议案;

21

八、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;

22

九、独立董事

2014 年度述职报告;

23

十、关于公司董事会换届的议案;

30 十

一、关于公司监事会换届的议案.34

3 上海海欣集团股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料之一 上海海欣集团股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东: 以下为本公司董事会

2014 年度工作报告,请审议:

2014 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法 规以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东 负责的精神,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行职责,维护公司利益, 进一步完善和规范公司运作.

一、报告期内公司经营情况回顾

2014 年是公司所面临的内外部环境复杂多变的一年,得益于公司多 元化产业投资打下的良好基础,尽管传统纺织产业深化调整、整体仍处于 低迷形势,公司金融、医药等板块表现抢眼,为公司贡献了主要收益.

2014 年度,公司实现营业收入 11.1 亿元,同比下降 12%;

营业成本 8.8 亿元, 同比下降 14%;

实现归属于上市公司股东的净利润 2.91 亿元, 同 比增长 345%;

资产负债率 23.75%,同比下降 2.98% .截至

2014 年底, 公司总资产 72.7 亿元,同比增加 66%;

净资产 53.3 亿元,同比增加 78%. 公司营业收入下降, 主要是因为上海海欣长毛绒有限公司 (以下简称 上海长毛绒 )于2013 年底实施停产关闭.公司总资产和净资产大幅 上升, 主要是得益于持有的长江证券股份有限公司 (以下简称 长江证券 ) 市值大幅增长. 各业务板块分析:

1、长毛绒纺织业务方面,虽然国际经济在逐步回暖,原油价格持续 下跌也有效降低了大宗原料采购成本,但市场需求仍呈现疲态.因此,对 公司而言,继续加快纺织产业调整转型,压缩规模,控制亏损,仍是