PDF《长江证券股份有限公司关于 召开2018年年度股东大会的通知》

1 证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2019-030 长江证券股份有限公司关于 召开2018年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年年度股东大会.

(二)股东大会的召集人:公司董事会.本公司第八届董事会第 二十六次会议已审议通过关于召开本次会议的议案.

(三) 会议召开的合法、 合规性: 本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 的规定.

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开日期:2019年5月16日(星期四)下午2:30;

2、网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统(

网址:http://wltp.cninfo.com.cn).通过交 易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日(星期四)上午 9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时 间为2019年5月15日(星期三)下午3:00至2019年5月16日(星期四) 下午3:00期间的任意时间.

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统2(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

(六)会议的股权登记日:2019 年5月10 日(星期五).

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人. 于股权登记日

2019 年5月10 日 (星期五) 下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本 公司股东. 在审议《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》的相关 子议案时,新理益集团有限公司、湖北能源集团股份有限公司、三峡 资本控股有限责任公司和国华人寿保险股份有限公司等关联股东回 避表决,且不得接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的 股份数不计入有效表决总数.该议案详情请见公司于

2019 年4月20 日在巨潮资讯网披露的《关于

2019 年度日常关联交易预计的公告》.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

(八)会议地点: 武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦.

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二、会议审议事项

(一)《公司

2018 年度董事会工作报告》

(二)《公司

2018 年度监事会工作报告》

(三)《公司

2018 年年度报告及其摘要》

(四)《公司

2018 年度财务决算报告》

(五)《关于公司聘用

2019 年度审计机构的议案》

(六)《关于公司

2018 年度利润分配的议案》

(七)《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》

(八)《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

(九)《公司

2018 年度风险控制指标报告》

(十)《关于公司

2019 年度风险偏好授权的议案》 (十一)《关于增补公司董事的议案》 (十二)《关于修订 的议案》 (十三)《关于修订 的议案》 (十四)《关于公司董事