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辽宁红阳能源投资股份有限公司

600758 2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要

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四、 股本变动及股东情况

4

五、 董事、监事和高级管理人员

8

六、 公司治理结构

10

七、 股东大会情况简介

14

八、 董事会报告

14

九、 监事会报告

19

十、 重要事项

20 十

一、 财务会计报告

23 十

二、 备查文件目录

76 2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.

(三)利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人林守信、 主管会计工作负责人田文忠及会计机构负责人 (会计主管人员) 黄爱萍声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 公司负责人姓名 林守信 主管会计工作负责人姓名 田文忠 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 黄爱萍

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 辽宁红阳能源投资股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 红阳能源 公司的法定英文名称 LIAONING HONGYANG ENERGY RESOURCE INVEST CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 HYNY 公司法定代表人 林守信

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱丹石 王莉 联系地址 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号 电话 024-86131806 024-86131586 传真 024-86801050 024-86801050 电子信箱 hynydm@163.com hongyang600758@126.com

(三)基本情况简介 注册地址 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号 注册地址的邮政编码

110031 办公地址 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号启运商务大厦

4 楼 办公地址的邮政编码

110031 电子信箱 hongyang600758@126.com

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 红阳能源

600758 金帝建设

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年12 月28 日 公司首次注册登记地点 沈阳市和平区宁波路

39 号 公司变更注册登记日期

2010 年6月12 日 公司变更注册登记地点 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号 企业法人营业执照注册号

210000004932832 税务登记号码 21010511759560X 最近一次变更 组织机构代码 11759560-X 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里

100 号

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 23,889,021.79 利润总额 26,166,144.45 归属于上市公司股东的净利润 18,474,611.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,888,480.39 经营活动产生的现金流量净额 54,284,900.73