PDF《浙江湖州金洁水务股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:871936 证券简称:金洁水务 主办券商:浙商证券 浙江湖州金洁水务股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为郑莹缀文.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次

2019 年第一次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关 法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月29 日上午

9 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-020

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月26 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 金洁水务会议室

二、会议审议事项

(一)审议《利润分配管理制度》的议案 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江湖州金洁水务股份有限司利 润分配制度》 (公告编号:2019-018) .

(二)审议《承诺管理制度》的议案 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江湖州金洁水务股份有限司承诺 管理制度》 (公告编号:2019-019) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会 公告编号:2019-020 议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东.股东亲自出席会议 的, 应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、 股票. 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授 权委托书.

(二)登记时间:2019 年4月29 日上午 9:00-9:30

(三)登记地点:浙江省湖州市织里镇中华西路

111 号

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:沈文斌 联系

电话:13906729209

(二)会议费用:自理

(三)临时提案(如有) 临时提案于会议召开十天前提交

五、备查文件目录 《第一届董事会第十二次会议决议公告》 浙江湖州金洁水务股份有限公司 董事会

2019 年4月12 日