编辑: 雷昨昀 2016-06-30
公告编号:2017-010

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4 证券代码:838134 证券简称:兴昌新材 主办券商:东吴证券 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 关于预计公司

2017 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 根据丽水兴昌新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")经 营情况及业务发展需要,公司预计

2017 年公司实际控制人詹延林、 詹单捷、董事单黎跃及关联方王卓、单丽虹、徐利平、吴雪芳、单黎 平将为公司提供无息借款及银行贷款授信担保.

(二)关联方关系概述 关联方名称 关联方与本公司联系 关联类型 詹延林 公司股东/董事/实际控制人 关联担保/借款 詹单捷 公司股东/董事/实际控制人 关联担保/借款 单黎跃 公司股东/董事 关联担保/借款 单丽虹 监事 关联担保/借款 单黎平 单丽虹之兄 关联担保/借款 徐利平 单黎跃之配偶 关联担保/借款 公告编号:2017-010

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4 吴雪芳 单黎平之配偶 关联担保/借款 王卓 詹单捷之配偶 关联担保/借款

(三)表决和审议情况

2017 年4月25 日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议 通过了《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》,关联董事詹 延林、单黎跃、詹单捷先生回避表决.上述议案尚需股东大会审议通 过.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要经有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 詹延林 丽水市遂昌县凯恩路 - - 詹单捷 丽水市遂昌县凯恩路 - - 王卓 丽水市遂昌县凯恩路 单黎跃 丽水市遂昌县西街 - - 单丽虹 丽水市遂昌县凯恩路 - - 单黎平 丽水市遂昌县西街 - - 徐利平 丽水市遂昌县西街 - - 吴雪芳 丽水市遂昌县西街 - -

(二)关联关系

1、詹延林与詹单捷为本公司实际控制人、董事;

2、单丽虹为本公司监事,实际控制人詹延林之配偶;

公告编号:2017-010

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3、单黎跃为本公司总经理、董事;

徐利平为单黎跃之配偶;

4、单黎平为单丽虹之兄,吴雪芳为单黎平之配偶;

5、王卓为詹单捷之配偶.

三、交易协议的主要内容 根据公司业务发展和规划, 公司预计在

2017 年度与关联方之间 发生的日常性关联交易数额人民币 15,000,000.00 元(大写:壹仟 伍佰万元整),在预计的范围内,由公司经营管理层,根据公司未来 发展战略及公司业务需要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的 商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,定价公允合理, 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没 有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情 形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易为公司日常性关联交易中的财务资助,,

系公司 业务发展和经营的正常所需,是合理的、必要的.

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