PDF《伦嘉科技》

公告编号:2019-017

1 2018 年度报告 伦嘉科技 NEEQ :

838633 太原伦嘉生物科技股份有限公司 TAIYUAN ECOLUN BIOTECHNOLOGY CO.

,LTD 公告编号:2019-017

2 公司年度大事记

2018 年2月25 日,伦嘉科技

2018 年 度经销商大会暨营销规划年会胜利召 开.

2018 年4月,伦嘉科技与中央电视台 所属中央新闻记录电影制片厂旗下 CCTV 老故事频道《绽放夕阳》栏目达 成品牌战略合作意向.

2018 年8月11 日,由伦嘉科技冠名 的绽放夕阳全国中老年才艺展演(山 西赛区海选)在太原举行.

2018 年10 月27 日,伦嘉科技 双核 动力 臻芯臻美 新品发布会在太原举 行. 2018.12.1 日,伦嘉科技董事长张朝 伦荣获晋商产业创新奖. 公告编号:2019-017

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

30

第九节 行业信息

34

第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告.42 公告编号:2019-017

4 释义 释义项目 释义 公司、伦嘉科技 指 太原伦嘉生物科技股份有限公司 上海伦嘉 指 上海伦嘉生态科技有限公司 太原伦嘉 指 太原伦嘉商务咨询有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 元/万元 指 人民币元/万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《太原伦嘉生物科技股份有限公司章程》 ODM 指Original Design Manufacture 的缩写,自主设计制 造.产品由生产商自主设计、开发,根据客户订单进 行产品生产,产品以客户的品牌进行销售 EME 指 电气石和磁及多种材料的集合技术 CSIL 指 力克联合米兰国际工业研究中心 公告编号:2019-017

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张朝伦、主管会计工作负责人栗刚及会计机构负责人(会计主管人员)栗刚保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、税收优惠政策变化风险 公司系高新技术企业,报告期内公司按 15%的税率缴纳企业所 得税.如果国家关于企业所得税税收优惠政策发生变化,将对公 司净利润产生较大影响.

2、公司生产车间存在权属瑕疵的风险 公司承租的生产车间是在集体建设用地上建成的仓库,出租方 未合法持有该仓库的 《房地产权证》 , 该仓库目前属于违章建筑, 因此公司的生产车间存在权属瑕疵.