PDF《（中国科技集团有限公司）》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任.

( 中国科技集团有限公司)*(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:985) 股东特别大会通告兹通告中国科技集团有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一零年五月二十八日 (星期五) 上 午十时正,假座香港湾仔谢斐道238号世纪香港酒店大堂低座3号宴会厅举行股东特别大会 或其任何续会,藉以考虑并酌情通过 (不论有否修改或修订) 下列决议案: 普通决议案1. 「动议: (a) 批准、追认及确认(i)本公司全资附属公司CST Minerals Pty Limited、(ii)Cape Lambert Resources Limited及(iii)本公司於二零一零年三月十一日订立就根 协议所载的条款及条件购入Cape Lambert Lady Annie Exploration Pty Ltd.全 部已缴足普通股之售股协议 ( 「售股协议」 ) (注有 「A」 字样之副本已提呈大会, 并由大会主席简签以资识别,该协议的详情载述於本公司日期为二零一零年 五月十二日的通函 ( 「通函」 ) ) 以及四饨械乃薪灰;

(b) 授权本公司任何一名董事,为及代表本公司不时签立其全权酌情认为就履行 售股协议及其项下拟进行交易及与之有关而言属必要或适宜之一切有关文 件、文⑿榧捌,并作出一切有关行动、事项及事宜,并同意对售股 协议之条款作出其全权认为必要或适宜之修订;

及(c) 授权CST Minerals Pty Limited任何一名董事,为及代表CST Minerals Pty Limited不时签立其全权酌情认为就履行售股协议及其项下拟进行交易及与之 有关而言属必要或适宜之一切有关文件、文⑿榧捌,并作出一切有 关行动、事项及事宜,并同意对售股协议之条款作出其全权认为必要或适宜 之修订.」 * 仅供识别 C

2 C 2. 「动议: (a) 授权本公司董事会 ( 「董事会」 ) 及授出特别授权 ( 「Lady Annie特别授权」 ) (有 关建议授出Lady Annie特别授权之资料详情载於通函) ,以发行及配发根(i) 本公司、(ii)德意志银行香港分行及(iii)Morgan Stanley &

Co. International plc 於二零一零年三月二十五日订立之配售协议 ( 「Lady Annie配售协议」 ) (注有 「B」 字样之副本已提呈大会,并由大会主席简签,以资识别) ,根Lady Annie配售股份 ( 「Lady Annie配售股份」 ) 建议配售向个人、企业及或新机 构投资者发行及配发最多7,800,000,000股本公司新股份 ( 「Lady Annie配售」 ) ;

(b) 取决於董事会议决根衔(a)分段发行全部或任何部分新股份,授权董事会 不时就全部或任何部分Lady Annie配售股份行使Lady Annie特别授权,以签 立其全权酌情认为就配发及发行全部或任何部分Lady Annie配售股份而言属 必要或适宜之一切有关文件、文⑿榧捌,并作出一切有关行动、事 项及事宜,包括但不限於U (i) 决定就Lady Annie配售股份每次行使Lady Annie特别授权时 (每次 「行使」 ) 将予发行之Lady Annie配售股份数目;

及(ii) 根喙厥谐】悸且蛩,包括於每次行使之有关时间现行市况、Lady Annie配售股份现行市价及投资者对Lady Annie配售股份之需求而厘定 Lady Annie配售股份之发行价,惟发行价不得低於每股Lady Annie配售 股份0.20港元;