PDF《河北松赫再生资源股份有限公司 董事任免公告》

公告编号:2018-052 证券代码:835995 证券简称:松赫股份 主办券商:海通证券 河北松赫再生资源股份有限公司 董事任免公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三 次会议于

2018 年12 月6日审议并通过: 提名刘渤为公司董事,任职期限自公司

2018 年第五次临时股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满.

该任命自

2018 年第五次临 时股东大会审议通过之日起生效. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

3 人.会议由臧会松主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事刘渤持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-052

(三)任命/免职原因 公司原董事郭莉霞女士因个人原因辞去董事职务, 导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数, 为保证董事会工作正常运行, 根据 《公 司法》 、 《公司章程》的有关规定,提名刘渤为公司董事.

(四)新任董监高人员履历 刘渤,男,1982 年8月出生,中国国籍,无境外居留权,高中 学历. 工作经历:2004 年6月至

2005 年8月在保定市深度休闲俱乐部 有限公司任管理部经理;

2005 年9月至

2010 年9月在保定市大华房 地产开发有限公司任行政部副经理、经理;

2010 年10 月-2017 年2月在保定市深度休闲俱乐部有限公司任常务副总;

2017 年3月至今 河北松赫再生资源股份有限公司业务科科长

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 选举刘渤为公司董事后,公司董事人数符合《公司法》及 《公 司章程》的相关规定,有利于公司董事会开展工作,对公司的生产、 经营不存在不利影响.

三、备查文件 《河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 公告编号:2018-052 河北松赫再生资源股份有限公司 董事会

2018 年12 月6日