PDF《四川广安爱众股份有限公司 关于全资子公司深圳爱众资本管理...》

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2019-023 四川广安爱众股份有限公司 关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司拟开展 煤炭贸易业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、交易简述:四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司" )的全资子公 司深圳爱众资本管理有限公司(以下简称"爱众资本") 拟利用不超过

9000 万元的闲置资本金(可滚动使用)开展煤炭贸易业务.爱众资本拟同山东淄博瑞 光热电有限公司(以下简称"淄博瑞光") 、临夏市瑞光热力有限责任公司(以 下简称"临夏瑞光" )等关联方开展煤炭贸易累计控制在每年

13700 万元以内.

2、过去

12 个月内与同一关联人的关联交易行为:除本次交易外,过去

12 个月内公司及爱众资本未与同一关联人淄博瑞光、临夏瑞光发生关联交易.

3、本事项需提交董事会审议.

一、关联交易概述 公司第五届董事会第四十次会议审议通过了 《关于全资子公司深圳爱众资本 管理有限公司拟开展煤炭贸易业务暨关联交易的议案》 .为了增加公司的营业收 入,打造新的利润增长点,向供应链产业延伸,结合北方地区的耗煤需求,会议 同意爱众资本利用不超过

9000 万元的闲置资本金(可滚动使用)开展煤炭贸易 业务,对于与关联方的煤炭贸易,需保证作价的公允性,并限制累计年交易总额 不超过

13700 万元. 关联董事何非先生回避表决,其他董事参与表决并发表审核意见,独立董事 发表事前认可意见和独立意见. 根据公司《章程》规定"与其关联人达成总额高于

300 万元以上且高于公 司最近一期经审计净资产值的 0.5%以上的关联交易事项需提交董事会审议(如 关联交易成交金额在

3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以 上的关联交易事项还应在董事会通过后提交公司股东大会批准) ."此次关联交 易的最大金额为

13700 万元且超过最近一期经审计净资产值的 0.5%,因此需要 提交公司董事会审议批准. 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形.

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍 公司董事何非先生为甘肃瑞光新能源有限公司(以下简称"甘肃瑞光" )董事,爱众资本为公司的全资子公司,其持有甘肃瑞光 3%股权,持有淄博瑞光 10% 股权.甘肃瑞光为淄博瑞光、临夏瑞光的控股股东,分别持有淄博瑞光 75%股权 和临夏瑞光 100%股权. 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《企业会计准则》 等规定对关联法人情形的认定, 爱众资本与淄博瑞光、临夏瑞光煤炭贸易构成关 联交易.

(二)关联方介绍

1、四川广安爱众股份有限公司 企业性质:股份有限公司 企业住所:四川省广安市广安区渠江北路

86 号 注册资本:9.48 亿元 法定代表人:张久龙 注册地址:四川省广安市广安区渠江北路

86 号 主营业务: 水力发电、 供电 (仅限在许可证规定的区域内经营) 、 天燃气供 应 (凭建设行政主管部门资质证书经营) 、生活饮用水(集中式供水,仅限分支机构 经营) . 截止