PDF《董事、高级管理层及雇员》

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182 C 董事、高级管理层及雇员一般事项 董事会由八位董事组成,包括五位执行董事及三位独立非执行董事.

赋予董事会的主要职能及职责包括: ? 召开股东大会并於大会上蟊ǘ禄峁ぷ;

? 执行股东於股东大会上通过的决议案;

? 决定业务计划及投资方案;

? 编制年度财政预算及终期报告;

? 制定溢利分派、损失弥补以及增加或削减注册资本的方案;

及?行使股东於股东大会上赋予的其他权力、职能及职责. 下表载列有关本公司董事及其他高级管理层的资料. 姓名 年龄 居住地址 开始受雇於 本集团的日期 职位 王振田 44岁 中国 内蒙古 赤峰市 新城区 玉龙家园 B5栋一单元 4楼2室 二零零七年八月 主席兼执行董事 邱海成 39岁 中国 内蒙古 赤峰市 松山区 王府镇 铁南居委会 金矿家属院 44栋753号 二零零七年八月 执行董事兼 首席执行官 马文学 41岁 中国 内蒙古 赤峰市 松山区 桥西大街中段 工交胡同 红花沟金矿 3栋三单元 3楼2室 二零零七年八月 执行董事兼副总裁、 选矿部主管 Book.indb

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183 C 董事、高级管理层及雇员姓名 年龄 居住地址 开始受雇於 本集团的日期 职位 崔杰 37岁 中国 内蒙古 赤峰市 红山区 钢铁西街 松洲园区 20栋三单元 6楼1室 二零零七年八月 执行董事兼 首席财务官 陆田俊 43岁 中国 内蒙古 赤峰市 红山区 松山党校家属楼 5号楼352室 二零零七年八月 执行董事兼副总裁、 采矿部主管及 生产及环境 安全部主管 麦建光 47岁 香港 新界 西贡 早禾路18号 早禾居M6 二零零八年九月 独立非执行董事 赵恩光 65岁 中国 北京 宣武区 红莲中里 17栋2C501室 二零零八年四月 独立非执行董事 肖祖核 42岁 香港 新界 马鞍山 锦泰苑 锦邦阁B座1404室 二零零八年四月 独立非执行董事 李庆 39岁 中国 内蒙古 赤峰市 松山区 临河路 一组团 3栋222号 二零零七年八月 生产及环境安全部 副主管 Book.indb

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184 C 董事、高级管理层及雇员姓名 年龄 居住地址 开始受雇於 本集团的日期 职位 赵国铭 43岁 中国 内蒙古 赤峰市 红山区 西街路北 宝峰四号楼 262号 二零零七年八月 选矿部副主管 马希文 67岁 中国 内蒙古 赤峰市 松山区 英金路西 地堪十院小区 14栋 二单元502室 二零零七年八月 地质勘探部主管及 独立监察委员会 负责人 于璐璐 30岁 中国 山东省 青岛市 市南区 宁夏路274号16栋 二单元401室 二零零五年十月 董事会秘书兼 联席公司秘书 林婉红 33岁 香港 新界 荃湾 翠涛阁二座 10楼F室 二零零八年四月 合资格会计师兼 联席公司秘书 授权代表 根鲜泄嬖虻3.05及19.36(6)条,肖祖核先生及林婉红女士已获委任为本公司的授权 代表.授权代表将作为本公司与联交所的主要沟通渠道,并在有需要时随时来港,即时 处理联交所的查询.当联交所联络授权代表时,授权代表可即时联络董事会全体成员, 以确保与联交所保持有效的沟通渠道. 除委任授权代表外,本公司亦已保留合规顾问的服务,自本公司上市日期起直至就 本公司遵照上市规则第13.46条公布於联交所上市后首个完整财政年度的财务业绩当日止 期间内,合规顾问乃作为授权代表以外本公司与联交所的主要沟通渠道. Book.indb