PDF《河北潜能燃气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告》

公告编号:2018-028 证券代码:836116 证券简称:潜能燃气 主办券商:西南证券 河北潜能燃气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月23 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年10 月13 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长张龙义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 潜能燃气股份有限公司章程》 的规定.本次会议召开不需要任何部门的批准或履 行任何程序.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年第三季度报告》 1.议案内容: 公司《2018 年第三季度报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-028 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于授权利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 为提高资金使用效率, 增加资金使用效益, 在不影响日常经营活动的前提下, 公司计划在原授权额度

4000 万元基础上再增加

6000 万元, 总额度

1 亿元的自有 闲置资金购买理财产品, 公司董事会授权总经理在其任期内于上述额度内行使决 策及签署相关合同文件的权利, 由财务部门具体负责实施.决议自股东大会审议 通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于提请召开

2018 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟定于

2018 年11 月12 日召开

2018 年第二次临时股东大会. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《河北潜能燃气股份有限公司第二届董事会第一次会 议决议》 . 公告编号:2018-028 河北潜能燃气股份有限公司 董事会

2018 年10 月25 日