PDF《时代中国控股有限公司》

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75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 中国总部: 中国广东省广州市东风中路410-412号时代地产中心36-38楼香港主要营业地点: 香港中环康乐广场8号交易广场二期47楼4706-4707室敬启者: 建议重选退任董事及发行股份及购回股份的一般授权及股东周年大会通告绪言本通函旨在向股东提供股东周年大会通告及有关(当 中包括) 下列将於股东周年大会上提呈的建议的进一步资料:(a) 批准重选退任董事;

(b) 向董事授予发行授权及购回授权;

及(c)扩大发行授权,以包括根夯厥谌ü夯氐墓煞. 董事会函件C5C重选退任董事根橹鲁滔冈虻108条,岑兆雄先生、牛霁F先生及靳庆军先生(「靳 先生」 ) 将於股东周年大会轮值退任,并符合资格及愿意膺选连任为董事. 本公司提名委员会 ( 「提名委员会」 ) 在检讨董事会架构、规模及组成时, 会从多个方面考虑董事会成员的多元化,包括但不限於性别、年龄、种族、 语言、文化和教育背景、行业和专业经验、及技能和知识等方面.其会推荐在本集团联络圈内外的合适候选人.考虑具体人选时,尽可能按照董事会整体运作所需要的个性及信誉、行业经验、合规性、愿意投入足够时间履行职务、多元化、为董事会带来贡献、及独立性而作出,以保持董事会成员的适当平衡. 提名委员会认为,由於靳先生具备深厚的相关法律及法规知识,且於法律、金融、投资、对外相关法律事务方面有丰富的实践经验,故重选靳先生为独立非执行董事将提升董事会於投资及合规方面的专业背景,并促进董事会在教育背景及专业经验上的多元化.董事会注意到靳先生以其对上市公司营运及合规要求的基本知识、技能、经验、专业知识及资格, 并透过积极参与会议,作出独立、富建设性及明智之贡献,对本公司之策略和政策发展有正面影响.靳先生出任董事超过三年,惟彼未曾於本集团担任任何行政或管理职务,期间内亦并无受雇於本集团任何成员公司.靳先生已根鲜泄嬖虻3.13条向本公司确认其独立身份及提名委员会已评定及信纳靳先生之独立性.董事会认为靳先生为独立人士,并推荐彼重选连任. 靳先生於七间上市公司担任独立非执行董事或独立董事.彼并无参与该等企业的日常运营.靳先生不时向本公司披露彼为上市公司或组织及其他重要职务之数目及性质.彼为能干的专业人士及擅长於时间管理, 具备充分知识和技能有效驾驭七个或更多职位.董事会认为靳先生为董事会投入足够时间. 以上将於股东周年大会上膺选连任的退任董事的履历详情,已根鲜泄嬖虻南喙毓娑ㄔ仂侗就ê铰家. 董事会函件C6C发行授权为确保董事於对本公司而言属适当的情况下发行任何新股份的灵活性及给予董事酌情权,於股东周年大会上将提呈第5(A)项普通决议案,以向董事授予一般授权,从而行使本公司一切权力以配发、发行及处理於有关决议案获通过当日已发行股份数目最多20%的额外股份. 於最后实际可行日期,已发行股份包括1,833,817,142股股份.待第5(A) 项普通决议案获通过后,并假设於最后实际可行日期后及直至股东周年大会并无进一步发行或购回股份,本公司将获准根⑿惺谌ǚ⑿凶疃366,763,428 股股份. 此外,待第5(B)项及第5(C) 项普通决议案另行获批准下,本公司根5(B) 项普通决议案购回的股份数目亦将加入以扩大第5(A) 项普通决议案所述的20%发行授权限额,惟该额外金额不得超过有关发行授权及购回授权的决议案获通过当日已发行股份数目的10%. 购回授权股东周年大会上将提呈一项普通决议案,藉以批准向董事授予购回授权,以行使本公司一切权力购回最多占有关购回授权的决议案获通过当日已发行股份数目10% 的股份. 发行授权及购回授权会於(a) 本公司下届股东周年大会结束;