PDF《国浩律师集团（杭州）事务所 关于》

金磊股份首次公开发行股票并上市法律意见书 国浩律师集团(杭州)事务所 国国国国国国国国浩 浩浩浩浩浩浩浩律 律律律律律律律师 师师师师师师师集 集集集集集集集团 团团团团团团团( (杭杭杭杭杭杭杭杭州 州州州州州州州) )事事事事事事事事务 务务务务务务务所 所所所所所所所关关关关关关关关于于于于于于于于浙浙浙浙浙浙浙浙江 江江江江江江江金 金金金金金金金磊 磊磊磊磊磊磊磊高 高高高高高高高温 温温温温温温温材 材材材材材材材料 料料料料料料料股 股股股股股股股份 份份份份份份份有 有有有有有有有限 限限限限限限限公 公公公公公公公司 司司司司司司司首首首首首首首首次 次次次次次次次公 公公公公公公公开 开开开开开开开发 发发发发发发发行 行行行行行行行股 股股股股股股股票 票票票票票票票并 并并并并并并并上 上上上上上上上市 市市市市市市市的 的的的的的的的法法法法法法法法律 律律律律律律律意 意意意意意意意见 见见见见见见见书 书书书书书书书北京 北京 北京 北京 上海 上海 上海 上海 深圳 深圳 深圳 深圳 杭州 杭州 杭州 杭州 天津 天津 天津 天津 昆明 昆明 昆明 昆明 广州 广州 广州 广州 成都 成都 成都 成都 宁波 宁波 宁波 宁波 香港 香港 香港 香港 地址 地址 地址 地址: : : :杭州市杨公堤 杭州市杨公堤 杭州市杨公堤 杭州市杨公堤

15 号国浩律师楼 号国浩律师楼 号国浩律师楼 号国浩律师楼 邮编 邮编 邮编 邮编: : : :310007 电话 电话 电话

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网址: : : :http://www.grandall.com.cn 二零一零年 二零一零年 二零一零年 二零一零年十二 十二 十二 十二月 月月月金磊股份首次公开发行股票并上市法律意见书 国浩律师集团(杭州)事务所 6-1-1 目目目目录录录录释义.3 第一部分 律师应声明的事项.5 第二部分 法律意见书正文.6

一、发行人本次发行及上市的批准和授权.6

二、发行人本次发行及上市的主体资格.8

三、发行人本次发行及上市的实质条件.9

四、发行人的设立.15

五、发行人的独立性.16

六、发行人的发起人和股东.17

七、发行人的股本及演变.20

八、发行人的业务.20

九、发行人的关联交易及同业竞争.21

十、发行人的主要财产.24 十

一、发行人的重大债权债务.27 十

二、发行人重大资产变化及收购兼并.28 十

三、发行人章程的制定与修改.29 十

四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.30 十

五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.31 十

六、发行人的税务.32 十

七、发行人的环境保护、产品质量、技术标准.32 十

八、发行人募集资金的运用.33 十

九、发行人的业务发展目标.34 二

十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚.34 二十

一、发行人招股说明书法律风险的评价.34 二十

二、结论意见.35 第三部分 结尾.36 金磊股份首次公开发行股票并上市法律意见书 国浩律师集团(杭州)事务所 6-1-2 国浩律师集团 国浩律师集团 国浩律师集团 国浩律师集团( ( ( (杭州 杭州 杭州 杭州) ) ) )事务所 事务所 事务所 事务所 关关关关于于于于浙江 浙江 浙江 浙江金磊高温材料 金磊高温材料 金磊高温材料 金磊高温材料股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 首次公开发行股票并上市的 首次公开发行股票并上市的 首次公开发行股票并上市的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 法律意见书 国浩律师集团(杭州)事务所接受浙江金磊高温材料股份有限公司的委托, 作为其申请首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问, 根据 《中华人民共和 国证券法》 、 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理 委员会颁布的 《首次公开发行股票并上市管理办法》 、 《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第