PDF《北京普发动力控股股份有限公司》

公告编号:2019-031 证券代码:836468 证券简称:普发动力 主办券商:东兴证券 北京普发动力控股股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年4月25 日, 北京普发动力控股股份有限公司召开了第二 届董事会第一次会议,应出席董事会会议的董事人数共

7 人,实际出 席本次董事会会议的董事共

7 人,鉴于公司董事关铁宁先生、方恒军 先生、吉凯滨先生、吴蔚女士对于其所涉及的关联交易,上述董事已 回避表决,会议通过了《关于

2019 年度预计发生的日常性关联交易 相关内容的议案》 ,符合法律、法规及《公司章程》规定.

该议案将提 交北京普发动力控股股份有限公司

2018 年年度股东大会审议,该议 案经公司股东大会审议后生效.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

1、 公司预计在

2019 年度向银行贷款并由公司前三大持股股东哈 尔滨交通集团有限公司、吉凯滨、吴蔚共同为公司提供关联担保的额 度不超过

3000 万元人民币,授权公司董事会办理相关事宜. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-031

2、公司租赁哈尔滨普发兴业动力科技有限责任公司所属的位于 哈尔滨市松北区智谷一街

6036 号的厂房,面积为 5,935.23 平方米, 租赁价格为每平方米 127.75 元/年, 租期

2019 年4月1日至

2022 年3月31 日.本类交易属于日常性关联交易,预计发生金额为每年

76 万元.

3、哈尔滨交通集团通源供电有限责任公司为哈尔滨交通集团公 共电车有限公司及哈尔滨交通集团公共交通有限公司提供充电服务 及支付场站安全押金,本类交易属于日常性关联交易,预计发生金额 为每年

4500 万元 (其中场站安全押金

1500 万, 充电服务费

1500 万, 电费

1500 万) .

4、哈尔滨交通集团能源运输有限公司为哈尔滨交通集团能源有 限公司各加气场站提供天然气运输业务, 本类交易属于日常性关联交 易,预计发生金额为每年

300 万元.

5、哈尔滨交通集团机动车检测有限公司为哈尔滨交通集团公共 电车有限公司及哈尔滨交通集团公共交通有限公司车辆提供气瓶检 测和二维检测业务,本类交易属于日常性关联交易,预计发生金额为 每年

400 万元.

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 公告编号:2019-031 关联方姓名/名称 注册资本 住所 企业类 型 法定 代表人 主营业务 哈尔滨普发兴业动力 科技有限责任公司

500 万 哈尔滨市松北区 智谷一街

6036 号 有限责 任公司 吉凯滨 动力科技技术开发、技术服 务、技术转让、技术咨询. 哈尔滨动力科技投资 有限责任公司

1000 万 哈尔滨市香坊区 和平四道街15 号 有限责 任公司 吉凯滨 实业投资及投资咨询. 吉凯滨 -- 哈尔滨市道里区 新阳路

501 号-- -- -- 吴蔚 -- 北京市海淀区定 慧东里

1 楼1门1303 号-- -- -- 哈尔滨交通集团有限 公司

51200 万 哈尔滨经开区南 岗集中区长江路