PDF《温州创新新材料股份有限公司》

公告编号:2016-003

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3 证券代码:837935 证券简称:创新股份 主办券商:上海证券 温州创新新材料股份有限公司 关于预估

2016 年下半年偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2014 年1月1日,本公司与温州市恒驰汽车配件有限公司于温 州市瓯海区娄桥工业区南汇路

49 号签订协议,交易标的为租用关联 方温州市恒驰汽车配件有限公司闲置土地, 并向其每年按照协议约定 支付租金及水电费及温州市恒驰汽车配件有限公司向我公司采购混 凝土.

(二)关联方关系概述 公司股东温州创新控股有限公司持有公司 50%股份,周晓芬持 有温州创新控股有限公司 80%股份,为公司实际控制人,周晓芬同 时为温州市恒驰汽车配件有限公司法定代表人. 公司股东邱建克持有公司 30%股份,温州市恒驰汽车配件有限 公司股东为温州荣吉汽配有限公司,而温州荣吉汽配有限公司股东 邱建岭与邱建克为直系亲属关系. 公告编号:2016-003

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3 本次交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况

2016 年7月27 日,本公司第一届董事会第四次会议审议通过了 《关于预估公司

2016 年下半年偶发性关联交易的议案》 , 并提交

2016 年第四次临时股东大会审议, 该议案经股东大会审议后生效. 根据 《公 司章程》及有关规定,陈立清、邱建克、陈玲媚、张力、王智迪均作 为本事项的关联方董事,应回避表决,据此,本议案非关联董事不足

3 人,直接提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 温州市恒驰汽车 配件有限公司 温州市瓯海区娄桥工业 区南汇路

49 号 有限责任公司 周晓芬

(二)关联关系 公司股东温州创新控股有限公司持有公司 50%股份, 周晓芬持有 温州创新控股有限公司 80%股份,为公司实际控制人,周晓芬同时 为温州市恒驰汽车配件有限公司法定代表人. 公司股东邱建克持有公司 30%股份, 温州市恒驰汽车配件有限公 司股东为温州荣吉汽配有限公司,而温州荣吉汽配有限公司股东邱 建岭与邱建克为直系亲属关系. 公司

2016 年下半年与温州市恒驰汽车配件有限公司发生的租赁 公告编号:2016-003

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3 费用和水电费构成了公司的关联交易.

三、交易协议的主要内容 公司预计

2016 下半年租用关联方温州市恒驰汽车配件有限公司 闲置土地租赁费用为

15 万元,预计下半年租用温州市恒驰汽车配件 有限公员工宿舍租赁费用为

3 万元;

预计

2016 下半年向温州市恒驰 汽车配件有限公司采购生产用水

3 万元、电费

45 万元;

预计

2016 年 下半年向温州市恒驰汽车配件有限公司销售混凝土

15 万元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述交易价格为市场公允价,未损害公司的利益.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响