PDF《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章程》

杭齿前进

1 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章程(经二九年八月五日股东大会通过 二一一年六月十七日股东大会修订通过 二一二年第一次临时股东大会修订通过 二一二年年度股东大会修订通过 二一六年年度股东大会修订通过 二一八年第一次临时股东大会修订通过) 杭齿前进

2 目录

第一章 总则4

第二章 经营宗旨和范围

5

第三章 股份5

第一节 股份发行

5

第二节 股份增减和回购

6

第三节 股份转让

7

第四章 股东和股东大会

8

第一节 股东8

第二节 股东大会的一般规定

10

第三节 股东大会的召集

13

第四节 股东大会的提案与通知

14

第五节 股东大会的召开

15

第六节 股东大会的表决和决议

18

第五章 董事会

22

第一节 董事22

第二节 董事会

25

第三节 董事会专门委员会

30

第六章 总经理及其他高级管理人员

32

第七章 监事会

34

第一节 监事34

第二节 监事会

35

第八章 中国共产党、工会组织

36

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

37

第一节 财务会计制度

37 杭齿前进

3

第二节 内部审计

40

第三节 会计师事务所的聘任

40

第十章 通知与公告

40 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和算

42

第一节 合并、分立、增资和减资

42

第二节 解散和清算

43 第十二章 修改章程

45 第十三章 附则

45 杭齿前进

4 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程

第一章 总则第一条 为维护杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公 司 )、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥中国共产 党杭州前进齿轮箱集团股份有限公司委员会的领导核心和政治核心作用,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国证券 法》、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司.公司 经杭州市萧山区人民政府萧政发[2008]79 号文件及浙江省国有资产监督管理委 员会浙国资函[2008]21 号文件批准, 由杭州前进齿轮箱集团有限公司整体变更为 股份有限公司;

在浙江省工商行政管理局注册登记, 取得 《企业法人营业执照》 , 统一社会信用代码 91330000704277673W. 第三条 公司于

2010 年9月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称 中 国证监会 )证监许可[2010]1233 号文件核准, 首次向社会公众发行人民币普通股 10,100 万股,并于

2010 年10 月11 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文全称:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 英文名称:HANGZHOU ADVANCE GEARBOX GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所:杭州市萧山区萧金路

45 号;

邮政编码:311203. 第六条 公司注册资本为人民币 40,006 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资本分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 杭齿前进

5 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起 诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人和总工程师等.