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上海自动化仪表股份有限公司 二四年年度报告 (600848 900928) 公司名称:上海自动化仪表股份有限公司 报告日期: 二五年四月二十六日 上海自动化仪表股份有限公司

2004 年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.

,Ltd. ANNUAL REPORT

2004 1 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人董事长肖宗义先生、 主管会计工作负责人总经理范幼林先生及会计机构负责人 副总经理兼资财部经理吴剑啸先生保证年度报告中财务报告的真实、完整. 董事何晓勇先生因故未能出席本次董事会, 委托公司董事长肖宗义先生对本次会议各项议 案行使表决权.独立董事方培琦先生因公未能出席本次董事会,委托公司独立董事裴静之先生 对本次会议各项议案行使表决权. 上海立信长江会计师事务所有限公司(A 股审计)和香港浩华会计师事务所(B 股审计) 为本公司出具了带说明段的无保留意见审计报告. 上海自动化仪表股份有限公司董事会 二00 五年四月二十六日 上海自动化仪表股份有限公司

2004 年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd. ANNUAL REPORT

2004 2 目录

一、公司基本情况简介・3

二、会计数据和业务数据摘要・4

三、股本变动及股东情况・5

四、董事、监事和高级管理人员・8

五、公司治理结构・14

六、股东大会情况简介・16

七、董事会报告・17

八、监事会报告・28

九、重要事项・30

十、财务会计报告・35 十

一、备查文件目录・75 上海自动化仪表股份有限公司

2004 年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd. ANNUAL REPORT

2004 3

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:上海自动化仪表股份有限公司 公司英文名称:Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:SAIC

二、公司法定代表人:肖宗义

三、公司董事会秘书:缪丹桦 联系地址:上海市虹漕路

41 号

电话:021-54260980 传真:021-54260980 或021-62801680 E-mail:mdh@saic.sh.cn 公司证券事务代表:蒋蕾 联系地址:上海市虹漕路

41 号

电话:021-54260980 传真:021-54260980 或021-62801680 E-mail:jianglei@saic.sh.cn

四、公司注册地址及办公地址:上海市虹漕路

41 号 邮政编码:200233 公司国际互联网

网址:http://www.saic.sh.cn 公司电子信箱:bod@saic.sh.cn

五、公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》 、香港《文汇报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海市虹漕路

41 号

六、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:ST 自仪 公司 A 股代码:600848 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:ST 自仪 B 公司 B 股代码:900928

七、其它有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年12 月20 日 公司首次注册登记地点:上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2004 年9月8日公司变更注册登记地点:上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:企股沪总副字第

019035 号(市局) 公司税务登记号码:国税沪字

310104132204689 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:南京东路