PDF《关于召开贵州益佰制药股份有限公司》

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2017-052 债券代码:143338 债券简称:17 益佰

01 关于召开贵州益佰制药股份有限公司

2017 年第一次

17 益佰

01 债券持有人会议的通知 本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

特别提示:

1、根据《贵州益佰制药股份有限公司公开发行

2017 年公司债券(第一期) 募集说明书》(以下简称 《募集说明书》 )及《贵州益佰制药股份有限公司 公开发行公司债券之债券持有人会议规则》 (以下简称 《债券持有人会议规则》 ) 的规定,债券持有人会议决议须经出席债券持有人会议有表决权的债券持有人 和/或代理人所持表决权的二分之一以上(不含二分之一)通过方能形成有效决 议.

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有 债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人,持有无表决权的本次债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本 次债券的持有人,下同)具有同等的效力和约束力.

3、债券持有人会议不得就未经公告的议案进行表决.债券持有人会议审议 议案时,不得对议案进行变更.任何对议案的变更应被视为一个新的议案,不 得在该次会议上进行表决.

4、向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有 人或其正式任命的代理人投票表决. 贵州益佰制药股份有限公司(以下简称 公司 )于2017 年11 月30 日召 开的第六届董事会第七次会议审议通过了 《关于公司以集中竞价交易方式回购股 份预案的议案》,该议案将提请公司股东大会审议.根据《募集说明书》、《债 券持有人会议规则》 及 《贵州益佰制药股份有限公司公开发行公司债券之受托管 理协议》的相关规定,本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司(以下简 称 召集人 ) 提议召开贵州益佰制药股份有限公司公开发行

2017 年公司债券 (第 一期)2017 年第一次债券持有人会议.现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:国泰君安证券股份有限公司

2、会议时间:2017 年12 月20 日10:00

3、会议地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室

4、会议召开和投票方式:现场会议形式,记名式现场投票表决

5、债权登记日:2017 年12 月13 日(以下午 15:00 交易结束后,中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)

6、参会登记时间:不晚于

2017 年12 月15 日17:00 时前(可以通过传真或 邮件方式送达指定的登记地址,以公司工作人员签收时间为准)

二、出席会议对象和参会办法

(一)出席会议的人员及权利

1、截至

2017 年12 月13 日下午收市(15:00)后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司

17 益佰

01 债券持有人均可出席并行使 表决权. 债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必 是公司债券持有人.

2、下列机构或人员可以参加债券持有人会议,可以在会议上参与讨论,但 没有表决权: (1)债券受托管理人 (2)公司委托的人员 (3)见证律师