PDF《普瑞特机械制造股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公...》

" 修改为: "连续十二个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计净资产 的50%;

" 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权. 同意票占出席董事的 100%,表决通过,本议案需提交股东大会审议.

(四) 《关于提议召开

2015 年第二次临时股东大会的议案》 议案内容: 公司拟定于

2015 年11 月25 日召开

2015 年第二次临时股东大会. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票 同意票占出席董事的 100%,表决通过.

(五) 《关于修改股东大会议事规则的议案》 议案内容: 公告编号:2015-002 将《股东大会议事规则》中第七条第三项: "连续十二月内担保金额达到超 过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元;

" 修改为: "连续十二月内担保金额达到超过公司最近一期经审计净资产的 50%;

"

(六) 《关于修改对外投资及担保管理制度的议案》 议案内容: 将《对外投资及担保管理制度》中第二十八条第三项: "连续十二月内担保 金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元 的;

" 修改为: "连续十二月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%;

"

三、备查文件 经与会董事签字确认的 《普瑞特机械制造股份有限公司第一届董事会第八次 会议决议》 . 附件:公司董事(含独立董事)候选人简历 普瑞特机械制造股份有限公司 董事会

2015 年11 月9日公告编号:2015-002 附件:公司董事(含独立董事)候选人简历

1、范伟国先生,1962 年出生,大专学历,高级工程师、齐鲁工业大学客座 教授,中国国籍,无境外居留权.1982 年9月至

1983 年6月系国营

5103 厂职 工;

1983 年6月至

1987 年6月系国营

5124 厂职工;

1987 年6月至

1992 年12 月在国营

5124 厂任党委秘书;

1993 年1月至

1994 年2月在国营

5124 厂郑州分 厂任职副主任兼党支部书记;

1994 年3月至

1994 年12 月在泰安锅炉厂任办公 室副主任兼政治处副处长;

1994 年12 月至

1996 年3月在泰安市轻工机械厂办 公室任主任;

1996 年3月至

1997 年12 月在轻机厂任副厂长兼党总支书记;

1997 年12 月至

2001 年6月在轻机厂任厂长兼党委书记;

2001 年7月至

2008 年1月任普瑞特有限董事长、总经理、党委书记;

2008 年2月至

2012 年11 月任普瑞 特有限董事长兼党委书记;

2012 年11 月至今任股份公司董事长兼党委书记.

2、段言峰先生:1971 年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权.1990 年8月至

1995 年1月在泰安市锅炉厂设动科;

1995 年1月至

1996 年1月任泰 山泰安通风设备有限公司副总经理;

1996 年1月至

1998 年1月任泰山集团质检 处处长;

1998 年1月至

1999 年1月任泰山集团生产处处长;

1999 年1月至

2002 年1月任泰山集团锅炉厂副厂长;

2002 年1月至

2004 年1月任泰山集团泰安锅 炉辅机厂厂长;

2004 年1月至

2007 年1月任泰山集团副总经理兼锅炉公司常务 副总经理;

2007 年1月至

2008 年2月任普瑞特有限常务副总经理;

2008 年2月至

2012 年11 月任普瑞特有限总经理;

2012 年11 月至今任股份公司董事、总 经理.

3、郭玉鑫先生:1974 年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权.1994 年10 月至

1995 年1月,就职于泰安市轻工机械厂;