PDF《公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司》

1 证券代码:600652 证券简称:爱使股份 公告编号:2007-10 公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司 收购潍坊大酒店有限责任公司部分股权的公告 暨公司召开第

27 次(2007 年第一次临时)股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

山东泰山能源有限责任公司 (以下简称: 泰山能源) 是本公司的控股子公司, 本公司持有其注册股本 56%的股权.泰山能源法定代表人:邓景顺,注册资本: 329,989,600 元,注册地址:泰安市高新技术开发区丰台小区,经营范围:许可 范围内的煤炭开发、洗选、加工、销售;

洁净能源的开发;

化工产品(不含化学 危险品) 、建筑材料销售;

汽车货物运输等.截止

2006 年12 月31 日,泰山能源 总资产 212,748.21 万元,总负债 121,764.53 万元,实现主营业务收入 129,780.54 万元,主营业务利润 46,506.53 万元,利润总额 15,131.09 万元, 净利润 10,140.06 万元.

一、关于泰山能源收购潍坊大酒店部分股权的议案

1、交易基本情况 经泰山能源董事会和股东会审议通过,以现金方式出资 1.99 亿元收购下述 三家公司持有的潍坊大酒店 99.5%的股权,分别是:中昌恒远控股有限公司持有 其32.5%的股权,收购价格为

6500 万元;

德州荣达投资有限公司持有其 35%的 股权,收购价格为

7000 万元;

上海宜利实业发展有限公司持有其 32%的股权, 收购价格为

6400 万元.

2、交易标的及交易定价情况 潍坊大酒店注册资本:2 亿元;

注册地址:山东潍坊市奎文区胜利东街

381 号;

法定代表人:彭晓东;

经营范围:餐饮、酒水销售;

住宿服务、美容美发、 舞厅、桑那浴、酒吧、KTV 包间;

附设商品部(不含国家禁止或限制品种) . 潍坊大酒店

2002 年12 月被国家旅游局评定为四星级旅游饭店, 该酒店位于 潍坊市金融商业中心,与多家金融机构及市府接待中心紧密相连,与东苑公园、 风筝广场隔街相望,地理位置优越,酒店所在城市潍坊市位于山东中部,是世界

2 闻名的风筝都,旅游资源相当丰富.未来潍坊作为山东省重要工业基地,各种会 议的召开和承办都将给该酒店带来较好的效益. 截止

2006 年末(财务报表未经审计) ,潍坊大酒店总资产 37,542.45 万元, 净资产 20,051.58 万元,主营业务收入 3,077.24 万元,主营业务利润 575.04 万元,净利润-88.18 万元. 本次泰山能源收购三家公司持有的潍坊大酒店部分股权的转让价格, 是在各 方本着互惠互利,平等的原则上,协商确定的,每股价格为

1 元人民币,转让金 额共计 1.99 亿元,以现金方式支付.

3、公司董事会意见 本公司于

2007 年6月15 日召开了七届二十二次董事会, 会议审议并一致通 过了泰山能源收购潍坊大酒店部分股权的决议和本公司召开第二十七次(2007 年第一次临时)股东大会的决议.

4、备查文件 (1)公司七届二十二次董事会决议;

(2)泰山能源董事会和股东会关于收购潍坊大酒店有限责任公司部分股权的 决议;

(3)股权转让协议书.

二、关于公司召开第二十七次(2007 年第一次临时) 股东大会的通知 根据《公司法》 、 《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,董 事会决定召开公司第