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昆明制药集团股份有限公司

600422 2006 年年度报告 昆明制药集团股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标

4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

16

八、董事会报告

16

九、监事会报告

23

十、重要事项

24 十

二、备查文件目录

25 昆明制药集团股份有限公司

2006 年度会计报表附注 -

3 -

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

2、公司应出席会议

9 名董事,实际出席

6 名,其中刘会疆副董事长因公务出差,委托何 勤董事长代其出席并对会议议题行使表决权,汪诚董事因公务出差,委托何勤董事长代其出 席并对会议议题行使表决权,张伟董事因公务出差,委托何勤董事长代其出席并对会议议题 行使表决权,魏江独立董事因公务出差,委托钟晓明独立董事代其出席并对会议议题行使表 决权.

3、亚太中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长何勤先生、总裁李永强先生,主管会计工作负责人董少瑜财务总 监,会计机构负责人(会计主管人员)刘辉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:昆明制药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:昆明制药 公司英文名称:KUNMING PHARMACEUTICAL CORP. 公司英文名称缩写:KPC

2、 公司法定代表人:何勤

3、 公司董事会秘书:张叶峰

电话:0871-8324311 传真:0871-8324267 E-mail:irm.kpc@holley.cn 联系地址:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

166 号昆明制药集团股份有限公司 公司证券事务代表:孟丽

电话:0871-8324311 传真:0871-8324267 E-mail:li.meng@holley.cn 联系地址:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

166 号昆明制药集团股份有限公司 昆明制药集团股份有限公司

2006 年度会计报表附注 -

4 -

4、 公司注册地址:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

166 号 公司办公地址:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

166 号 邮政编码:650106 公司国际互联网

网址:www.kpc.com.cn 公司电子信箱:irm.kpc@holley.cn

5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:昆明制药 公司 A 股代码:600422

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1995 年12 月14 日 公司首次注册登记地点:云南省昆明市国家高新技术开发区金鼎科技园 公司第

1 次变更注册登记日期:2001 年5月15 日 公司第

1 次变更注册登记地址:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

166 号 公司法人营业执照注册号:5300001002108 公司税务登记号码:530112216562280 公司聘请的境内会计师事务所名称:亚太中汇会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:云南省昆明市青年路延长线志远大厦