PDF《董事会》

160 C 根 GEM 上市规则第 17.50(2) 条须作出的披露 除本文件披露者外,各董事已确认:(i) 彼於股份中并无拥有证券及期货条例第 XV 部 所界定权益;

(ii) 彼独立於任何其他董事、高级管理层成员、主要股东或控股股东且与上述 各方概无关联;

(iii) 彼於过去三年并无为任何证券在香港或海外任何证券市场上市的任何其 他公众公司担任董事职务;

及(iv) 并无任何其他资料须根 GEM 上市规则第 17.50(2)(h) 至17.50(2)(v) 条的任何规定予以披露,亦无任何有关彼获委任的事宜须知会股东. 高级管理层 下表载列截至最后实际可行日期有关我们高级管理层成员的若干资料: 姓名 年龄 职位 加入本集团日期 职务及职责 林改先生 43] 副总经理 二零一四年三月 负责本集团的生产、研发及质量 控制 郑旭斌先生 42] 副总经理 二零零五年三月 负责本集团的销售及营销活动 林改先生,[43] 岁,为宏光玻璃的副总经理,主要负责本集团生产、研发及质量控制 相关事宜.林先生於二零零一年七月自安徽工业大学取得钢铁冶金专业学士学位,并於二 零一三年六月自中山大学取得光学工程硕士学位. 林先生於玻璃加工行业拥有近

18 年经验.林先生於二零一四年三月加入宏光玻璃, 担任副总经理.林先生於二零零一年九月担任中山市格兰特实业有限公司工程师,於二零 零五年五月晋升为工厂生产经理,二零一一年五月至二零一四年二月为技术中心副经理. 於二零一零年一月,林先生自中山市人事局取得玻璃涂料工程师证书,及於二零一四年四 月,彼获广东省人力资源和社会保障厅认定为建筑材料专业高级工程师.彼亦於二零一一 年九月获中国建筑玻璃与工业玻璃协会委任为中国玻璃数庑∽槌稍.林先生於二零 一五年二月获揭阳市人民政府评为 「揭阳市优秀专家及拔尖人才」 . C

161 C 郑旭斌先生,[42] 岁,为宏光玻璃的副总经理,主要负责本集团的销售及营销活动. 彼於 [ 玻璃加工 ] 行业拥有逾 [14] 年经验.彼於二零零五年三月加入宏光玻璃,担任营运经 理,并於二零一一年一月成为生产经理.郑先生於二零一三年十二月晋升为副总经理,主 要负责监督本集团的销售.郑先生修读计算机应用并於一九九九年七月毕业於广州市乡镇 企业管理干部学院. 联席公司秘书 翁伟林先生,32 岁,於二零一九年五月二十七日获委任为联席公司秘书.翁先生於二 零零九年六月在广东外语外贸大学取得国际贸易学士学位,并於二零一六年九月在长江商 学院取得工商管理硕士学位.翁先生於二零一七年二月加入本集团,担任总经理助理,主 要负责企业管治及中国公司秘书事宜.在加入本集团前,翁先生於二零零九年七月至二零 一二年九月担任汕头市超声仪器研究所有限公司的销售主管.於二零一四年十二月至二零 一七年一月,翁先生获委任为汕头市鼎福集团有限公司行政总裁办公室副主任. 王章旗先生,36 岁,於二零一九年五月二十七日获委任为联席公司秘书.王先生於二 零零五年十一月在香港科技大学取得工商管理 (会计等) 学士学位,并於二零一六年九月在 香港理工大学取得企业管治硕士学位. 王先生於会计及财务管理方面拥约

14 年经验.王先生现为晋菱会计师事务所独资经营 者.王先生於二零零五年九月至二零零七年九月在香港安永会计师事务所任职会计师,於 二零零七年十月晋升为高级顾问.彼於二零一零年十月进一步晋升为北京华明安永会计师 事务所经理,工作直至二零一二年七月.於二零一二年七月至二零一五年十月,王先生为 Taubman Asia Management Limited 财务经理.自二零一六年四月起,王先生获委任为:(i) 中国美东汽车控股有限公司 (股份代号:1268) (一家於主板上市的公司) ;