PDF《浙江正泰电器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公...》

1 股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2015-042 债券代码:122086 债券简称:11 正泰债 浙江正泰电器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第十三次会议于

2015 年8月14 日在杭州召开.会议应到董事

6 人,实到董事

6 人,董事出席人数符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定.会议由董事长南存辉先生主持,公司监事与高级 管理人员列席了会议.

一、 董事会审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

(一) 审议《关于公司

2015 年半年度报告及摘要的议案》 会议以

6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司

2015 年半年度报告及摘 要的议案》 ,同意公司

2015 年半年度报告及摘要相关内容.

(二) 审议《关于公司

2015 年半年度募集资金使用与存放情况的议案》 会议以

6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司

2015 年半年度募集资金 使用与存放情况的议案》 .

(三) 审议《关于公司

2015 年半年度利润分配预案的议案》 会议以

6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司

2015 年半年度利润分配 预案的议案》 ,同意公司

2015 年半年度利润分配预案,并同意提交公司

2015 年第一次临时 股东大会审议.公司

2015 年半年度利润分配预案如下:

2015 年1-6 月公司实现母公司的净利润 878,726,261.01 元,年初留存的未分配利润 2,138,024,851.11 元,

2015 年5月向全体股东按每十股分配现金股利

3 元(含税) ,共计派 发现金 303,439,935.00 元 (含税) , 同时以资本公积金向全体股东每

10 股转增

3 股. 截至

2015 2 年6月30 日,公司可供股东分配的利润为 2,713,311,177.12 元;

公司拟以现有股本 1,314,906,385 股为基数,向全体股东每十股分配现金股利

6 元(含税) ,共计派发现金 788,943,831.00 元(含税) ,剩余未分配利润 1,924,367,346.12 元结转下次分配.

(四) 审议《关于激励对象符合第三个行权期股票期权与增值权行权条件的议案》 会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于激励对象符合第三个行权期 股票期权与增值权行权条件的议案》 .经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经天健会 计师事务所(特殊普通合伙)审计,

2014 年公司实现扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率 30.63%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 17.45 亿元,实现 营业收入 127.67 亿元,满足第三个行权期股票期权与增值权行权规定的业绩条件: 行权上 一年度,净资产收益率不低于 10%;

以2009 年净利润 5.32 亿元为基数,2014 年净利润增 长率不低于 61%,即8.57 亿元;

以2009 年营业收入 48.02 亿元为基数,2014 年营业收入增 长率不低于 61%,即77.33 亿元. 因此, 股票期权与增值权激励对象符合第三个行权期股票期权与增值权行权的业绩条件. 董事王国荣因属于股票期权激励计划的激励对象,已回避本议案表决.