PDF《晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告》

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2019-031 晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

晋西车轴股份有限公司 (以下简称"公司") 第六届董事会第九次会议于

2019 年4月26 日召开.本次会议采用通讯表决的方式进行,会议通知于

2019 年4月16 日以书面或邮件的方式送达各位董事.本次会议应参加表决的董事

6 名,实际 参加表决的董事

6 名,符合《公司法》及公司《章程》的规定. 在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:

一、审议通过《公司

2019 年第一季度报告》全文及正文,赞成的

6 人,反对 的0人,弃权的

0 人.(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

二、推荐姚小民为公司独立董事候选人,赞成的

6 人,反对的

0 人,弃权的

0 人. 根据《公司法》和公司《章程》等相关规定,经广泛征求意见,严格资格审 查,经董事会提名委员会提名,推荐姚小民为公司独立董事候选人,简历如下: 姚小民,男,55 岁,汉族,九三学社社员,会计学硕士,会计教授.历任山 西财经大学职业技术学院副院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继 续教育学院院长、山西财经大学 MBA 教育学院院长.现任山西财经大学教授、山 西运城农村商业银行股份有限公司独立董事、山西路桥股份有限公司独立董事. 本议案需提交股东大会审议. 特此公告. 晋西车轴股份有限公司 二一九年四月二十七日