PDF《河南大建桥梁钢构股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议...》

公告编号:2017-035 证券代码:833253 证券简称:大建桥梁 主办券商:国融证券 河南大建桥梁钢构股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年11 月10 日,书面通知.

2、会议召开时间:2017 年11 月15 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:田丰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《河 南大建桥梁钢构股份有限公司章程》等有关法律、法规、规 范性文件的规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-035 的董事共

0 人.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为昱鑫重工向洛阳银行平顶山分行贷款

2000 万元提供担保的议案》

1、议案内容: 关联方舞钢昱鑫重工有限公司拟向洛阳银行平顶山分行贷款

2000 万元,公司拟将为其提供连带责任担保.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况: 本议案无回避表决情况.

4、提交股东大会表决情况: 根据《河南大建桥梁钢构股份有限公司章程》规定,该议案尚需 递交

2017 年第五次临时股东大会审议.

(二) 审议通过《关于召开

2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容: 董事会提议于

2017 年11 月30 日上午 9:00 时召开

2017 年第五 次临时股东大会.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况: 本议案无回避表决情况. 公告编号:2017-035

三、 备查文件目录 与会董事签字确认的 《河南大建桥梁钢构股份有限公司第二届董 事会第二十九次会议决议》. 特此公告. 河南大建桥梁钢构股份有限公司 董事会

2017 年11 月15 日