PDF《上海银音信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

(八)审议通过《关于上海银音信息科技股份有限公司续聘会计师事务所》议案 1.议案内容: 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)继续作为公司

2019 年度的审计机构,期限一年. 2.议案表决结果: 同意股数 57,137,379 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(九)审议通过《上海银音信息科技股份有限公司预计

2019 年度日常性关联交易》议案公告编号:2019-019 1.议案内容: 公司

2019 年预计关联交易为人民币 12,500.00 万元, (1)公司接受公司关联方潘至平、汤恒、樊星星提供的用于大项目前期启动的无息财 务资助 2,500.00 万元,公司将于年内逐步归还;

(2)公司及子公司计划贷款 10,000.00 万元,由公司股东潘至平、汤恒提供保证担保. 上述关联交易为公司日常经营中发生的交易,公司充分利用关联方的优势与资源,为公 司经营提供服务,有利于降低公司运营成本,提高公司业绩.公司与关联方交易均遵循 公平、自愿,不存在损害公司及公司任何其他股东利益,且公司独立性未因关联交易受 到影响. 具体内容详见

2019 年4月26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《上海银音信息科技股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019 -012) . 2.议案表决结果: 同意股数 11,607,994 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易事项,根据公司章程,与会股东汤恒、樊星星回避表决.

(十)审议通过《关于对部分应收款项进行单项计提》议案 1.议案内容: 截至

2018 年12 月31 日,公司全资子公司廊坊市中鼎云数据科技有限公司对廊坊 市国土资源局广阳区分局其他应收款期末余额 59,860,000.00 元, 该款项为廊坊中鼎云 数据中心项目用地定向招拍挂的收储准备金.依据项目实际进展情况,并考虑到收储准 备金的押金属性及廊坊市国土资源局广阳区分局的国家机关性质,在2018 年年度决算 中对廊坊市中鼎云数据科技有限公司对廊坊市国土资源局广阳区分局的其他应收款进 行单项计提,按单项计提坏账准备 1,351,545.30 元. 2.议案表决结果: 同意股数 57,137,379 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 公告编号:2019-019 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海正策律师事务所

(二)律师姓名:张宇轩、王小雪

(三)结论性意见 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序、 会议召集人及出席本次股东 大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》 、 《信息披露细 则》等法律、法规以及《公司章程》的规定;