PDF《安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇一二年度日常关联交易公告》

2、以上关联交易为公司正常生产经营活动需要而发生的,交易价格采取市场定 价的原则,公平、公正、公允;

公司亦将进一步减少和规范关联交易,保护公司及非 关联股东的利益.

(六) 审议程序

1、三名独立董事及审计委员会已经事先审阅了该议案,同意将该议案提交董事会 审议.

2、公司关联董事夏鼎湖、马小鹏、夏迎松将回避此议案表决,四名非关联董事 对此议案进行表决,三名独立董事发表了独立意见.

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3、该议案将提交股东大会进行审议,关联股东将放弃在股东大会对该议案的投 票权.

(七) 关联交易协议签署情况

2012 年4月22 日,公司与控股股东签署了《关联交易总体合同》.

(八) 备查文件

1、第五届董事会第十四次会议;

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见;

3、国元证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司关联交易的核查意 见. 特此公告. 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会2012年4月24日 ........