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中国中煤能源股份有限公司

2018 年度股东周年大会会议资料

2019 年6月中国中煤能源股份有限公司

2018 年度股东周年大会会议资料

1 目录会议须知.

2 会议议程.4 议案一 关于公司

2018 年度董事会报告的议案.14 议案二 关于公司

2018 年度监事会报告的议案.15 议案三 关于公司

2018 年度财务报告的议案.19 议案四 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案.21 议案五 关于公司

2019 年度资本支出计划的议案.22 议案六 关于聘任公司

2019 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事 务所的议案.23 议案七 关于

2019 年度公司董事、监事薪酬的议案.24 议案八 关于调整公司 2019-2020 年部分持续性关联交易年度上限的议案.....

25 议案九 关于继续给予公司发行债务融资工具一般性授权的议案.44 中国中煤能源股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告

49 中国中煤能源股份有限公司

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2 会议须知为维护投资者的合法权益, 确保股东和股东代表在公司

2018 年度股东周年大会期间依法行使权利, 保证股东大会的正常秩序 和议事效率,请各位股东和股东代表遵守以下会议须知:

一、参会法人股东代表需持法人单位营业执照复印件、授权 委托书、股东帐户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记;

自然 人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;

委 托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人 身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证办理登记手续.

二、本次股东大会采取现场召开与网络投票相结合的方式, 公司 A 股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投 票系统进行网络投票,本次股东大会网络投票起止时间为

2019 年6月27 日下午 15:00 至2019 年6月28 日下午 15:00.在本次 股东大会网络投票期间,公司 A 股股东可使用用户名和密码登 陆系统对有关议案进行投票表决.网络投票有关事宜详见《公司 关于召开

2018 年度股东周年大会的通知》 (附后,公司 H 股股 东根据香港有关要求发送通知、公告,不适用上述通知) .

三、现场出席本次股东大会的股东及股东代表应于

2019 年6月28 日下午 14:30 之前办理会议登记,迟到者一律列席.

四、股东和股东代表参加股东大会,依法享有发言权、表决 权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权 益,保持大会的正常秩序.

五、 主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发 言、提问,组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题.

六、请出席会议人员将手机调至振动或关机状态,听从大会 中国中煤能源股份有限公司

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3 工作人员安排,共同维护好股东大会秩序和安全.若发生干扰股 东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为, 大会工作人员将报告有 关部门处理.

七、对于所有已列入本次大会议程的议案,股东和股东代表 不得以任何理由搁置或不予表决.

八、本次大会审议各项议案后,应做出决议.

九、会议采用网络投票与现场投票相结合的表决方式,股东 和股东代表在大会表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权.