PDF《安徽安泽电工股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2018-003

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3 证券代码:831945 证券简称:安泽电工 主办券商:国元证券 安徽安泽电工股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年05 月18 日09 时00 分 结束时间:2018 年05 月18 日11 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部 门核准及履行相关必要程序. 公告编号:2018-003

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3 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.安徽天禾律师事务所律师

(七)会议地点:安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项 1.《2017 年度董事会工作报告》;

2.《2017 年度监事会工作报 告》;

3.《2017 年度财务决算报告》;

4.《2018 年度财务预算报 告》;

5.《2017 年度利润分配方案》;

6.《关于公司董事、监事

2017 年度薪酬分配的议案》;

7.《2017 年年度报告》及摘要;

8. 《关于聘请

2018 年度财务报告审计机构的议案》;

9.《关于补充 确认

2017 年度关联交易的议案》;

10.《关于预计

2018 年关联交 易的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登 记;

委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人 身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记.2.法人股东的 公告编号:2018-003

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(二)登记时间:

2018 年05 月17 日上午

09 时00 分至

11 时30 分, 下午

13 时30 分至

17 时00 分

(三)登记地点: 安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式 1.联系人:孔祥顺 2.联系

电话:0563-4187581 3.传真: 0563-4187577

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理.

五、备查文件目录 1.公司第二届董事会第五次会议决议. 2.公司第二届监事会第四次 会议决议. 安徽安泽电工股份有限公司 董事会

2018 年4月27 日 法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证、法人单位 营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;

法人股东委 托代理人出席,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业 执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记.