PDF《山东金山地质勘探股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议...》

公告编号:2019-005 证券代码:833628 证券简称:金山地质 主办券商:国盛证券 山东金山地质勘探股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月25 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月15 日以当面通知 的方式发出 5.会议主持人:董事长刘金山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人. 公告编号:2019-005

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年度董事会工作报告》议案;

1.议案内容: 对公司

2018 年度董事会工作报告进行审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《公司

2018 年度总经理工作报告》议案;

1.议案内容: 对公司

2018 年度总经理工作报告进行审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《公司

2018 年年度报告及摘要》议案;

1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转 让系统(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2018 年 度报告》及《2018 年度报告摘要》 . 公告编号:2019-005 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》议案;

1.议案内容: 对公司

2018 年财务决算报告进行审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《公司

2019 年度财务预算报告》议案;

1.议案内容: 对公司

2019 年财务预算报告进行审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过 《续聘中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为2019 公告编号:2019-005 年度审计机构》议案;

1.议案内容: 对关于《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度审 计机构》的议案进行审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.