编辑: 王子梦丶 | 2016-04-15 |
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016 年11 月18 日,电话通知.
2、会议召开时间:2016 年11 月28 日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长刘金山先生 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开程 序,出席会议人员资格,均符合《公司法》及《公司章程》中关于董 事会召开的有关规定,会议合法有效.
(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共
5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人. 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-037
二、议案审议情况
(一) 审议《关于 的议案》
1、议案内容: 本次发行股票的价格为每股人民币
10 元.发行股份数量不 超过 2,000,000 股(含2,000,000 股) ,均为人民币普通股,预 计募集资金总额不超过人民币 20,000,000 元(含20,000,000 元) .募集资金主要用于补充公司流动资金、以及用于增加对子 公司投资.
2、表决情况: 无.
3、回避表决情况: 公司董事刘晟辰、哈本海、赵凤帅
3 人均有认购意向,故本 议案有
3 名董事需回避表决.据此,该议案表决董事人数不足
3 人,直接提交股东大会审议.
4、提交股东大会表决情况: 本表决事项需经股东大会审议通过.
(二)审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的 的议案》
1、议案内容: 公司与发行对象哈本海、赵凤帅、胡志伟、姚雷、刘忠义、刘广 伟、柳旭光、刘京洋、侯卫玲、原瑛蔚签署股票认购合同. 公告编号:2016-037
2、表决情况: 无.
3、回避表决情况: 公司董事刘晟辰、哈本海、赵凤帅
3 人均有认购意向,故 本议案有
3 名董事需回避表决.据此,该议案表决董事人数不足
3 人,直接提交股东大会审议.
4、提交股东大会表决情况: 本表决事项需经股东大会审议通过.
(三)审议通过《关于修改〈山东金山地质勘探股份有限公司章程〉 的议案》
1、议案内容: 在本次发行完成后,根据公司注册资本、股份总数等变更情 况相应修改公司章程的有关内容.另外,增加经营范围:货物及 技术进出口.
2、表决情况: 赞成
5 票,反对
0 票,弃权
0 票;
3、回避表决情况: 该议案不涉及关联事宜,无需回避表决.
4、提交股东大会表决情况: 本表决事项需经股东大会审议通过.
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发 行相关事宜的议案》 公告编号:2016-037
1、议案内容: 提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜.
2、表决情况: 赞成
5 票,反对
0 票,弃权
0 票;
3、回避表决情况: 该议案不涉及关联事宜,无需回避表决.
4、提交股东大会表决情况: 本表决事项需经股东大会审议通过.
(五)审议通过《关于的议案》