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B012 2018年12月6日 星期四 信息披露 isclosure D 证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2018-083 诚志股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2018年11月25日以书面通知方式送达全体董事.

2、会议召开的时间、地点和方式 ( 1)会议时间:2018年12月5日上午10点(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室 ( 3)召开方式:以现场方式召开 ( 4)董事出席会议情况:应到董事7人,实到7人(5)主持人:董事长龙大伟先生 ( 6)列席人员:监事及部分高级管理人员 本次会议符合 《 公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 《 关于调整授权管理层办理本次回购相关事宜的议案》 经审慎研究,公司决定对第七届董事会第七次会议审议通过的 《 关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》中的授权内容 及范围进行调整,具体如下: 原为: 为保证本次股份回购事宜的顺利进行,公司董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下,在法律法规规定范围内,按照最大限度 维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于: ( 1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案,决定回购股份的具体用途 ( 包括但不 限于股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本);

( 2)在回购期内、价格区间择机回购股份,包括回购的时间、价格、数量和用途等;

( 3)决定并聘请相关中介机构;

( 4)根据股份回购的实际情况,对其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

( 5)如监管部门对回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会重新表决的事 项之外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

( 6)办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份并进行股权激励相关的所有必要的文件、合同、 协议、合约;

( 7)办理与本次回购股份相关的其他一切事宜;

( 8)本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完成之日止. 调整后如下: 为保证本次股份回购事宜的顺利进行,公司董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下,在法律法规规定范围内,按照最大限度 维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于: ( 1)在回购期内、价格区间择机回购股份,包括回购的时间、价格、数量和用途等;

( 2)决定并聘请相关中介机构;

( 3)根据股份回购的实际情况,对其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

( 4)根据法律、法规、有关规范性文件的规定及在不超出公司董事会决议范围的原则下,调整本次回购股份的具体方案;

( 5)办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份并进行股权激励相关的所有必要的文件、合同、 协议、合约;