PDF《山东法因数控机械股份有限公司》

山东法因数控机械股份有限公司 Shandong Fin CNC Machine Co.

, Ltd.

2011 年年度报告 证券简称:法因数控证券代码:

002270 二一二年二月 山东法因数控机械股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录重要提示

2

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…4

第三节 股本变动及股东情况…6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

第五节 公司治理结构…16

第六节 内部控制…24

第七节 股东大会情况简介…33

第八节 董事会报告…33

第九节 监事会报告…51

第十节 重要事项…53 第十一节 财务报告…57 第十二节 备查文件目录…107 山东法因数控机械股份有限公司

2011 年年度报告

2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议. 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司

2011 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告. 公司负责人李胜军先生、 主管会计工作负责人孟中良先生及会计机构负责人 赵广亮先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 山东法因数控机械股份有限公司

2011 年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

一、中文名称:山东法因数控机械股份有限公司 英文名称:SHANDONG FIN CNC MACHINE CO.,LTD. 中文简称:法因数控 英文简称:FINCM

二、公司法定代表人:李胜军

三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟中良 綦妍荔 联系地址 山东省济南市天辰大街

389 号 山东省济南市天辰大街

389 号 电话

0531 82685200

0531 82685200 传真

0531 82685201

0531 82685201 电子信箱 dshm@fincm.com dshm@fincm.com

四、公司注册地址:山东省济南市天辰大街389号 公司办公地址:山东省济南市天辰大街389号 邮政编码:250101

网址:www.fincm.com 电子

邮箱:fincm@fincm.com

五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:深圳证券交易所 山东省济南市天辰大街389号董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:法因数控 股票代码:002270

七、其它有关资料 公司首次注册登记日期:2002 年8 月19 日 公司最新注册登记日期:2008 年11 月3 日 山东法因数控机械股份有限公司

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4 注册登记地点:山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:370000228021465 公司税务登记证号码:370112742413648 公司组织机构代码:74241364-8 公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师:王贡勇 马远

八、公司的历史沿革 2008年7月25日,经中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2008]975号)文件批准, 公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,650万股,并于2008年9月5日在深圳 证券交易所挂牌交易,公开发行后股本总额为人民币14,550万元. 公司于2008年11月3日在山东省工商行政管理局变更登记,变更后注册资本 为人民币14,550万元,取得370000228021465号企业法人营业执照. 公司2009年4月24日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并 济南迈科思机械有限公司的议案》和《关于吸收合并济南法因数控机械有限公司 的议案》,并分别于2009年7月21日和2009年9月2日办理完毕注销登记手续.