PDF《内蒙古西水创业股份有限公司 2017 年度社会责任报告》

内蒙古西水创业股份有限公司

2017 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》 、中华人民共和 国国家标准《社会责任指南》 (GB/T36000-2015)要求,结合公司在履行社会责 任方面的具体情况,编制本报告.本报告本着真实、客观、透明的原则,系统的 总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践,旨在真实反映公司

2017 年履行 社会责任的状况,以促进公司全面健康发展. 本报告为公司第五次向社会发布的社会责任报告,报告范围为

2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日.

一、公司概况 内蒙古西水创业股份有限公司是由内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司 更名而来,公司是经内蒙古自治区人民政府内政股批字【1998】24 号文批准, 由内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司、 内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司、 内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、内蒙 古乌海市工业设计研究所共同发起,于1998 年设立的股份有限公司.2000 年7月,公司在上海证券交易所成功挂牌上市,证券简称为西水股份,证券代码为 600291.目前,公司总股份为 10.93 亿股,公司主要通过控股子公司从事保险、 贸易、投资管理等业务,天安财险为公司的重要核心子公司. 截至

2017 年12 月31 日, 公司总资产 2,257.74 亿元,归属于母公司所有者 权益 123.69 亿元;

2017 年度公司实现营业收入 302.46 亿元,归属于母公司股 东的净利润 23.95 亿元.

二、2017 年履行社会责任的情况

(一) 股东和债权人利益保护

1、加强公司治理,促进公司规范运作 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全 公司内部管理和控制制度, 深入持久地开展公司治理活动, 促进了公司规范运作, 提高了公司治理水平.公司建立了以《公司章程》为基础,以《股东大会议事规 则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系,形成了 以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构,与管理层之间权责分 明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,切实保障全体 股东和债权人的合法权益.

2017 年, 公司董事会召集并组织了一次年度股东大会, 一次临时股东大会, 两次股东大会共计审议了

10 项议案,上述议案全部审议通过.均采用了现场与 网络投票相结合的方式, 重大事项还对中小投资者的表决单独计票,为广大投资 者参加股东大会表决提供便利, 切实保障中小投资者的参与权和监督权.股东大 会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证,全部合法有效.

2017 年,公司共组织并筹备了

8 次董事会,审议议案

22 项,会议的召集与 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法 规和《公司章程》的 规定.公司董事会全体董事勤勉尽责、认真履行《公司法》 、 《证券法》 等法律法规和 《公司章程》 赋予的职责, 严格执行股东大会各项决议, 持续提高公司治理水平,促进了公司各项业务的发展,保证了董事会的规范、高 效运作和审慎、科学决策.公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委 员会、 薪酬与考核委员会均严格按照相应工作细则开展工作, 在促进公司经营管 理、规范运作中充分发挥了其专业性作用.2017 年,董事会下设审计委员会召 开会议